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2021-11-04 17:17:57 连日来，湖北武穴市公安局刑侦大队反诈专班、万丈湖派出所、余川派出所连续作战，重拳出击，远赴外省开展抓捕行动，成功抓获3名“帮信”嫌疑人。
万丈湖派出所组织精干警力赴深圳对一级卡卡主陶某开展抓捕。当民警到达深圳时，嫌疑人陶某已去了三亚，抓捕民警立即赶赴三亚。23日晚，在三亚市公安局天涯分局凤凰派出所的大力配合下，抓捕民警在三亚某小区内将嫌疑人陶某抓捕归案。
刑侦大队反诈专班民警薛飞、张雨龙、刘虎、姚逸赶往江苏南京，对在侦电诈案件嫌疑人俞某（男，28岁，南京市人）进行抓捕。嫌疑人俞某在南京市秦淮区被抓获。经审讯，嫌疑人俞某对提供银行卡帮助诈骗团伙转移涉案资金的犯罪事实供认不讳。经研判，余川派出所查获冒充领导进行诈骗的二级卡卡主唐某在江西乐平的线索。余川派出所教导员张渝东带领民警陈羽、协警彭龙祥奔赴乐平市。抓捕民警在乐平市公安局及局相关部门大力协助下将唐某抓获，唐某对其将整套的银行卡（含银行绑定的手机卡及该手机卡注册的支付宝）租售其上线，从中收取费用的犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人陶某、俞某、唐某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。

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2021-11-04 17:17:57 防范电信诈骗，听听阿联酋当地警方怎么说


阿治曼：阿联酋当局已警告社区成员始终提防电话欺诈，切勿与身份不明的来电者分享任何敏感信息，例如他们的银行帐户详细信息。

阿治曼警方表示，诈骗者要求人们分享他们的银行账户或一次性密码 (OTP) 的虚假在线交易有所增加。诈骗者冒充公司官员并告诉用户生成 OTP 以领取现金奖励或更新他们的银行详细信息。警方敦促个人始终检查自己的账户，密切关注提款情况，并立即报告任何可疑交易。

警方表示，欺诈者使用各种手段通过电话引诱毫无戒心的受害者，让他们分享个人详细信息并骗取他们的钱财。

阿治曼警方已警告社区成员在进行任何网上购物之前以及在网上输入他们的借记卡或信用卡帐户详细信息之前要小心谨慎。阿治曼警方说：“要小心，不要因为从假网站/山寨网站订购任何东西而造成损失。”

阿治曼警方还敦促银行账户持有人不要回应任何声称他或她是银行雇员的人的电话，也不要提供有关银行账户的任何信息或任何其他个人详细信息，以免他们受到任何诈骗。

安全提示：

不要回复通过电子邮件或电话发送的可疑消息。


在未验证其真实性的情况下，请勿回复发送至电话或电子邮件的任何链接。


不要与任何人分享银行帐号或任何其他敏感信息。


电信诈骗成海外中国侨胞新风险，建议迪拜华人都下载反诈APP

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2021-11-04 12:34:51 福建福鼎12人因替网络赌博平台提供充值上分服务被起诉

2020年3月26日，犯罪嫌疑人胡某甲通过社交平台得知为赌博网站充值代理利润高，赚钱快，便或单独出资或伙同犯罪嫌疑人胡某乙、欧阳某甲、欧阳某乙等人共同出资，从上家处购买“至尊”、“宝石”、“兔子”、“百盛”、“DS”等赌博网站充值或提现代理权。

其先后在福建福鼎市白琳镇五处民房设立网络赌博平台充值或提现代理工作室，接收赌客赌资并以为赌客上分的形式为赌客账户充值分数，或接收上家赌资并以为赌客下分的形式为赌客提现，并从中赚取充值、提现金额2%至2.5%的利润。

至2021年2月4日案发，胡某甲工作室共为赌客充值提现共计人民币80941514元，获利人民币1743245元。

福鼎市人民检察院认定，以上犯罪嫌疑人共12人明知是赌博网站，仍伙同他人为其提供资金支付结算服务，情节严重，已构成开设赌场罪。

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2021-11-04 12:34:51 河北行唐县公安局经缜密侦查、周密布控，破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人4名。
金盾风暴“清污”专项行动以来，行唐警方紧盯电信诈骗违法犯罪，强化宣传，深挖线索，严打严控，确保人民群众财产安全。近日，刑侦大队龙州中队在工作中获取线索，有涉嫌帮信人员在辖区活动，民警立即开展线索研判，初步确定了犯罪团伙的人员情况。办案民警在石家庄市、廊坊市、行唐县等地将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王某、尹某、王某某、赵某等4人抓获，当场扣押手机4部、猫池2台、电脑2台、银行卡6张及大量电话卡。经审讯，犯罪嫌疑人王某供述，上网时认识的一个“网友”向其传授了实施诈骗的方法，王某又拉朋友王某某、尹某、赵某入伙，通过社交软件在“网友”的远程指挥下，为境外犯罪分子实施电信诈骗提供便利。截止被抓，四人已非法获利十余万元。
目前，犯罪嫌疑人王某、尹某、王某某、赵某四人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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2021-11-04 09:34:31 越南警方捣毁一网络赌博团伙，头目竟是一名年轻的中国女子

一位名为Wu Ting Ting 的中国籍女子，因招募多名越南人经营一条网络赌博线路，受到指控。

Wu Ting Ting（32岁）与同胞Wu Can Sen （30岁）和近20名越南人（大部分居住在头顿市）因组织网络赌博被越南巴地-头顿省警方起诉。

据调查机构介绍，Wu Ting Ting和丈夫在头顿市Võ Thị Sáu街租了一套三层楼的房子，在这里居住和经营网络赌博。

他们购买了大量电脑、智能手机、电话卡…安装可链接博彩网站的应用程序。Ting招聘了3名越南员工，每月支付800-1000万越南盾的薪资，要求他们每天在社交网络上投放广告，并扮演“赌徒”的角色邀请网络上的玩家们参与网赌。

经过一段时间的监控，7月初，警方突袭了Wu Ting Ting的家，缴获了7台电脑、110部手机、160张sim卡、16张银行卡和5000美元。

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2021-11-04 09:34:30 全国首例！河南警方赴福建破获利用数字人民币洗钱案，11名涉案嫌疑人被刑拘

11月2日，河南新密公安公开了已经破获的全国首例利用数字人民币洗钱的犯罪团伙。

新密公安表示，近日，在郑州市公安局反诈中心的指导协助下，打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙，在福建省抓获团伙成员11人，为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。由于数字人民币是新型支付交易方法，不同于以往的手机网银、支付宝、微信支付等等，具有其特定的隐秘特点，利用数字人民币洗钱的案例虽也有发生，但均无破获经验

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2021-11-04 04:51:09 团伙帮赌博网站刷单4.5亿余元被安徽警方打掉 28人落网

近日，安徽亳州市利辛县公安局打掉涉嫌为跨境赌博网站服务的“跑分”平台1个，抓获犯罪嫌疑人28人，查封冻结银行卡账户135个，冻结资金332余万元，涉案金额约4.5亿元。

去年9月，接到某网站涉嫌跨境赌博犯罪的线索后，亳州市利辛县公安局围绕线索迅速展开调查，发现该网站主要吸引境内人员参赌，以押“大小”“单双”“炸金花”“彩票”“赌球”等形式进行赌博，具有规模大、分布广等特点。

全文：
https://3g.163.com/dy/article/GNQJB7OA05346936.html?spss=adap_pc
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2021-11-04 04:51:09 贵州从江县法院快审严审“帮信”犯罪 助力“断卡”行动

2021年10月27日，贵州从江县人民法院公开开庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动案。被告人吴某某被判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币2000元。



2020年4月8日至9月29日，被告人吴某某明知他人可能利用银行卡进行网络犯罪活动，先后使用自己及亲属的名义办理9张银行卡、6张电话卡并寄给“李鹏”（真实身份不明），犯罪分子利用吴某某提供的银行卡帐户共接收18名被害人钱款100.37万元。



法院认为，被告人吴某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人实施犯罪活动提供银行卡帮助支付结算，导致 18人被诈骗100.37万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人到案后，能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，签署了《认罪认罚具结书》，故对被告人吴某某从轻处罚，遂作出以上判决。



法官提醒，近年来，电信网络诈骗犯罪高发，犯罪分子诈骗手段多样，严重危害群众财产安全，扰乱正常生活秩序，已成为影响社会稳定的突出犯罪问题。千万不要贪图利益，出租、出售个人银行卡、电话卡给他人使用，这样的行为可能恰巧为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供了便利，在使受害人遭受经济损失的同时，更会让自身陷入帮助信息网络犯罪活动的泥潭之中。
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2021-11-03 17:30:01 团伙帮赌博网站刷单4.5亿余元被安徽警方打掉 28人落网

近日，安徽亳州市利辛县公安局打掉涉嫌为跨境赌博网站服务的“跑分”平台1个，抓获犯罪嫌疑人28人，查封冻结银行卡账户135个，冻结资金332余万元，涉案金额约4.5亿元。

去年9月，接到某网站涉嫌跨境赌博犯罪的线索后，亳州市利辛县公安局围绕线索迅速展开调查，发现该网站主要吸引境内人员参赌，以押“大小”“单双”“炸金花”“彩票”“赌球”等形式进行赌博，具有规模大、分布广等特点。

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2021-11-03 17:30:01 400名女性受骗，涉案3000万！警方侦破部督缅北“杀猪盘”电诈大案

“00后”金主境内操盘，境外诈骗公司集团化运作，400余人受骗，涉案金额高达3000余万元。

历时10个月，湖北荆门警方侦破部督缅北“杀猪盘”电诈大案。11月2日，记者从荆门警方获悉，百余名警力在全国20多个省市发起集中收网行动中，共抓获犯罪嫌疑人93名，破获犯罪案件120余起。“打击电信网络诈骗，公安首当其冲！”荆门市市政府副市长、公安局长陈实告诉我们，此次成功捣毁缅北“杀猪盘”，充分体现了“情指勤舆”一体化作战机制的优势，专案组下一步将对电信网络诈骗及其“黑灰产业链”发起全面打击。
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