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2021-11-03 17:30:01 【定兴网警抓获一名偷渡缅甸从事电信诈骗的犯罪嫌疑人，他的惨痛经历告诉你真相！】

轻轻松松收入过万！”
看到这样的消息，
你心动了吗？
醒一醒！天上不会掉馅饼！
你很有可能是中了骗子的无情圈套！
近日，定兴网警通过缜密布控抓获偷渡至缅甸地区实施电信网络诈骗的犯罪嫌疑人潘某（男，27岁，定兴人）。
经查，2021年4月，犯罪嫌疑人潘某从QQ群里看见一则招聘广告，招聘的是酒店管理，工作地点是云南，薪资是一万到一万五千人民币，于是加了对方QQ，5月份潘某乘坐飞机到达云南，一周以后，潘某被人胁迫到缅甸，随身携带的七张银行卡、U盾被缅甸的管理人员收走。潘某和另外两个人被囚禁于电信网络诈骗窝点并有当地人看守，接着以辱骂、殴打、方式逼迫潘某和另外两人在国内的QQ群里发高薪招聘广告，从事电信网络诈骗犯罪。潘某不堪忍受辱骂、殴打的屈辱，不断向国内的家人求援，直至2021年8月1日在其家人的帮助下才顺利从该诈骗窝点逃出，现已回到国内。

定兴网警通过分析案情，在锁定潘某的踪迹后，联合固城刑警中队，固城派出所、出入境管理大队于10月27日将犯罪嫌疑人潘某抓捕到案。经讯问，犯罪嫌疑人潘某对自己的犯罪行为供认不讳。
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2021-11-03 17:30:01 阿联酋 | 非法集资将被罚款30万迪拉姆+监禁

在阿联酋，未经许可筹集资金是一种犯罪行为，组织者面临监禁和最高30万迪拉姆的罚款，非法筹集的资金将被没收。

社区发展部的助理副部长赫萨·阿卜杜勒·拉赫曼·塔拉克说：“无论是通过社交媒体还是网站，呼吁人们筹款来支持某些人道主义行为，都是应受惩罚的罪行。”

社区发展部强调，根据《筹款管理法》，授权实体必须先从主管部门获得筹款许可证，善款收集只能通过慈善协会进行。

从2019年初到去年10月底，当局对筹款行为进行了2400次评估和检查，数名违规者受到了处罚。

打击洗钱和恐怖主义融资的执行办公室主任Hamed Al Zaabi表示，所有社会成员都应遵守法律，以帮助打击阿联酋的洗钱和恐怖主义融资行为。
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2021-11-03 12:16:00 菲一女骗子藏匿3年终落网，曾以融资为名骗取超4000万比索

一名涉嫌以“赌场融资计划”为名头，向受害人实施诈骗的菲籍女子，在躲藏3年后，终于被菲律宾警方逮捕。

据悉，女子从受害者那里骗取了多达 4000 万比索 犯罪嫌疑人名叫科拉·加维奥拉·卡塔利诺，她通过与投资者交朋友并引诱他们参与融资计划来骗取钱财。

“她会邀请投资者参加奢侈的派对以给人留下印象。在她最初的介绍中，她会抽奖手机和其他物品，以吸引投资者参与她的计划。 刑事调查和侦查组首席警察局长阿尔伯特·特罗在周日 GMA 的“24 Oras 周末”报告中说。

据报道，加维奥拉从大约 30 名受害者那里骗取了 4000 万比索，他们现在正在寻求处理办法并要求收回投资。
 
嫌疑人也因欺诈和大规模非法招募而被起诉。
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2021-11-03 12:16:00 涉在菲律宾电信诈骗 71人被判刑 最高囚11年半！

一起71人跨国电信网络诈骗案2日在西安一审宣判，被告人范某亮、李某分别被判处有期徒刑十一年又六个月。

西安市莲湖区人民法院审理查明，2019年5月至9月期间，被告人范某亮等71人赴菲律宾巴拉望省公主港市加入刘某（在逃）等人组建的电信网络诈骗犯罪集团，实施针对中国公民的电信诈骗活动。

该诈骗犯罪集团以讲解、分享股票知识为名，添加被害人为好友，后将被害人加入微信、QQ群，诱骗被害人购买“虚拟数字货币”，并制造亏损假象，让被害人误以为投资失败，达到骗取被害人财产的目的。

法院表示，该诈骗犯罪集团共实施两轮电信诈骗犯罪活动，第一轮电信诈骗犯罪活动在5月至8月间实施，共骗取52名被害人钱款共计1287万余元（人民币，下同）；第二轮电信诈骗犯罪活动在8月底开始，因中国公安机关开展打击电信网络诈骗行动，本案被告人被抓获，未能成功实施。

最终，西安市莲湖区人民法院以诈骗罪，依法判处被告人范某亮、李某有期徒刑十一年又六个月，并处罚金人民币五万元；其余被告人均以诈骗罪分别判处有期徒刑七年又十个月至一年又五个月不等的刑期，并处四万至五千元不等的罚金。

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2021-11-03 08:30:20 男子“拉车门”捡漏盗取10万元现金

近日，吴中公安分局木渎派出所破获了一起盗窃车内财物案件，男子深夜四处“拉车门”捡漏，幸运地拉开了一辆装有10万现金的车辆，男子化身为“人形运钞车”，将钱满满装入口袋中，然后存入不同的取款机掩人耳目，不料被民警伏击抓获。
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2021-11-03 08:30:20 涉撞交警一案肇祸司机是诈骗通缉犯 明将被控

被拦查拒停还涉撞交警一案，共有三名新加坡籍男子被警方逮捕，37岁司机原来是一名诈骗案通缉犯，明天（30日）将被控上庭。

两名男子昨天（28日）早上在巴耶利峇路上段被交警拦截接受检查时拒绝停车，与交警展开追逐战，过程中撞倒一名交警，肇祸司机和车上乘客随后相继落网。

乘客独留弃车现场 大声贬损警员还动粗

警方今天（29日）召开记者会透露，警方在芽笼东中心一带找到被遗弃的涉案车辆时，37岁男司机已经逃离现场，只剩下34岁男乘客独自留在现场。

这名男乘客不愿跟警方合作，被指大声贬损警员还推了警员，警方因此采取必要的武力将他制伏，并在使用武力妨碍公务人员执勤的罪名下被捕，他也涉及毒品相关罪名。

使用武力妨碍公务人员执勤的最高刑罚是监禁长达四年、罚款，或两者兼施。这名男乘客也会在行为失检的罪名下接受调查。初犯者若罪成，可被判罚款高达2000元、监禁长达六个月，或两者兼施；重犯者则可被判罚款高达5000元、监禁长达12个月，或两者兼施。

肇祸司机四小时内落网
交警、警方行动指挥中心以及警方情报部门随后展开全岛追捕，最后在警方电眼以及视频分析的协助下，在四个小时内于义顺51街一带逮捕37岁的男司机。

警方透露，这名男司机原来是一名诈骗案通缉犯。他目前在蓄意伤害防止公务人员执勤、危险驾驶、无照驾驶、使用受管制毒品等七项罪名下接受调查。

他明天将在涉嫌蓄意伤害防止公务人员执勤的罪名下被控上庭。若罪成，他可被判监禁长达七年，以及罚款或鞭刑。

租车男子也被逮捕
警方调查发现，涉案车辆是租来的，但租车的不是上述司机和乘客，而是一名22岁男子。

这名男子涉嫌允许他人在没有合格执照的情况下驾驶，也被逮捕。

初犯者可被判罚款高达一万元、监禁长达三年，或两者兼施；重犯者则可被判罚款高达两万元、监禁长达六年，或两者兼施。

警方正在针对三名男子涉嫌的罪行进行调查。

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2021-11-03 06:01:23 湖北公安县一男子买卖虚拟币帮助洗黑钱，一年不到获利14万，结果…… ...

俗话说“君子爱财，取之有道”近年来不少人热衷在网上“炒币”虚拟货币为此风靡一时而犯罪分子也盯上了这一领域利用虚拟币从事“洗钱”活动

2021年10月28日上午，湖北公安县章庄铺派出所根据县局下发线索，发现辖区居民骆某名下银行卡每月流水过万，但并无正当职业，涉嫌为电诈团伙洗钱。民警立即前往骆某家中核实情况。骆某看到民警后，主动交代了利用自己名下银行卡为电诈团伙洗钱的犯罪事实，并上交了部分银行卡。

民警通过进一步询问得知，2021年3月份，骆某通过网上聊天认识了电诈团伙主要头目，对方将两次诈骗所得的60万余元汇款到骆某名下银行卡，让骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台上通过买卖“泰达币”的方式进行“洗钱”，将钱洗白后打入对方指定账户。

经查，2021年3月初至2021年9月底期间，骆某在“OTC-365”虚拟币交易平台开通了两个账号，绑定名下银行卡20余张，每天通过买卖“泰达币”的方式帮助该团伙进行洗钱，每月获利2万余元，共获利约14万元。

目前，骆某已被依法采取刑事强制措施，案件还在深挖之中。

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2021-11-03 06:01:23 8人组团偷渡赴缅甸“淘金” 揭秘背后的真相……

所谓的高薪工作就是从事电信诈骗！！每天的工作就是引导他人加入投资聊天群，然后让其下载投资理财APP成为用户！
近日，湖北黄梅县公安局先后将涉嫌偷越国（边）境、电信诈骗的吴某、汤某、梁某、洪某等8人抓获归案。

2021年9月份，黄梅县公安局接到线索称：黄梅籍人员汤某、洪某在中缅边境有异常活动轨迹。黄梅县公安局反诈中心立即开展调查，并将汤某、洪某两人依法传唤至公安机关接受调查。经调查询问，汤某、洪某两人交代，2020年4月份，两人与吴某等其余六人一起偷渡至缅甸，在缅甸从事电信诈骗的违法犯罪活动，后于2021年4月份回国。掌握该信息后，办案民警围绕吴某等六人进行分析研判，最终锁定吴某等六人身份，随后成功将六人抓获归案。
 
到案后，吴某、汤某、梁某、洪某等8人对其非法偷越国（边）境、从事电信诈骗的违法犯罪行为供认不讳。

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2021-11-02 17:23:30 当前，电信网络诈骗犯罪形势严峻复杂，非法开办、贩卖电话卡、银行卡是此类犯罪持续高发的重要根源。为严厉打击兴义市涉“两卡”犯罪高发势头，贵州兴义市公安局反诈专班与刑侦大队各中队协同作战，科学布局，不断加大打击力度，当日破获收、贩“两卡”案件5起，抓获犯罪嫌疑人12名。在几百元的金钱吸引下，有人出租或者出售银行卡，铤而走险，以身试法。殊不知，涉“两卡”的黑灰产业已成为助长电信网络诈骗犯罪的最大帮凶！
兴义市公安局刑侦大队民警接上级公安机关推送“断卡行动”线索，对兴义市辖区内涉嫌买卖银行卡的人员进行核查
接收到线索后，民警立即展开调查。经查，犯罪嫌疑人吴某某以牟利为目的，将其本人在中国建设银行办理的银行卡出售给他人实施诈骗行为使用，并获利人民币1500元
“现侦查到一名为郎某某名下银行卡，涉嫌帮助信息网络犯罪活动，请核实。”刑侦大队接兴义市涉网犯罪侦防中心移交线索。经查，发现郎某某涉嫌利用自己银行卡在安龙县万峰湖某公路边一车上帮助梁某某等电信诈骗团伙刷流水。
目前，吴某某等人已被刑事拘留。

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2021-11-02 17:23:30 平塘县公安局侦查中心民警在日常工作发现，平塘县居民陆某名下银行卡资金流水异常，随即开展侦查。
经查，陆某曾在浙江宁波、贵州安顺等地利用自己名下银行卡、手机支付宝、微信等支付软件帮助转移来源不明资金，流水多达30余万元，有重大作案嫌疑。
侦查民警依法将陆某传唤至公安机关开展讯问。嫌疑人陆某对自己分别在浙江宁波、贵州安顺参与帮助转移不明来源资金，并从中获利1600元的犯罪事实供认不讳。

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