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2021-11-02 17:23:30 河北行唐县公安局经缜密侦查、周密布控，破获一起帮助信息网络犯罪活动案，抓获犯罪嫌疑人4名。
金盾风暴“清污”专项行动以来，行唐警方紧盯电信诈骗违法犯罪，强化宣传，深挖线索，严打严控，确保人民群众财产安全。近日，刑侦大队龙州中队在工作中获取线索，有涉嫌帮信人员在辖区活动，民警立即开展线索研判，初步确定了犯罪团伙的人员情况。办案民警在石家庄市、廊坊市、行唐县等地将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人王某、尹某、王某某、赵某等4人抓获，当场扣押手机4部、猫池2台、电脑2台、银行卡6张及大量电话卡。经审讯，犯罪嫌疑人王某供述，上网时认识的一个“网友”向其传授了实施诈骗的方法，王某又拉朋友王某某、尹某、赵某入伙，通过社交软件在“网友”的远程指挥下，为境外犯罪分子实施电信诈骗提供便利。截止被抓，四人已非法获利十余万元。
目前，犯罪嫌疑人王某、尹某、王某某、赵某四人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

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2021-11-02 17:23:30 近日，江西省南昌市西湖区人民法院依法审结一起帮助信息网络犯罪活动案件，法院判决：被告人王某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元；被告人方某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币五千元。
经审理查明：胡某联系方某，要以1500元每套的价格收购其办理的个人银行卡。其后，方某将此事告知其妻子王某，并伙同王某一起与胡某碰面商讨买卖银行卡事宜，胡某预先支付了320元的好处费。王某先后办理了两张银行卡。随后，方某将王某办理好的两张银行卡及绑定的U盾、手机卡一并通过快递公司邮寄给胡某提供的一个外地购卡人处
方某、王某出售的银行卡被他人用于电信网络诈骗的资金结算，其中，邱某被骗327841.6元、张某被诈骗15000元分别转入了王某名下银行卡内，上述两张银行账户的入账金额分别为894351元、903781元。
民警将王某抓获归案；方某随后接民警电话后到公安机关接受调查。
法院认为，被告人王某、方某明知他人利用信息网络实施犯罪，共同为其提供支付结算的帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。二被告人到案后均坦白，愿意接受处罚，并主动退缴违法所得，被告人方某系自首，据此依法作出上述判决。
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2021-11-02 12:19:52 国际城华人与朋友在公寓打牌，遭到7名男子闯入房间打劫

迪拜刑事法庭的法官称，一名23岁的中国人经营赌博业务不成立，因为只是和朋友打牌娱乐。

事情发生在5月12日，一名23岁的中国人和朋友在国际城的公寓打牌娱乐，七名男子突然冲进公寓，殴打现场人员，并抢走了2万迪拉姆，之后23岁男子向警方报警。

他告诉警方，这伙人是在他与朋友打牌娱乐时闯入的。

"一名警察说："在该男子叙述抢劫和遭到殴打的事件同时提到当时和朋友正在进行赌博。

警察搜查了23岁男子的公寓，发现了18张国际银行的信用卡，五盒扑克牌，以及其他据说是用于赌博的设备。

警员们在处理这起盗窃案的同时，也将这名23岁的中国人以赌博罪移交给检察官。

随后，他被移交给迪拜刑事法院，罪名是利用其公寓进行赌博活动。

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2021-11-02 12:19:52 帮东南亚赌场收购银行卡洗钱，一男子回国后被抓

日前，江苏泰州泰兴市公安人员赴天津抓获一名从国外入境的涉案人员林某。

2020年1月，林某（男，四川人）出境东南亚某国，在国外帮助一家赌场非法收购50余张国内的银行卡用于赌场运营。据悉，2020年6月，国内贩卡团伙被泰兴警方捣毁，涉案人员20余人相继被抓获归案，整个团伙涉及非法倒卖的银行卡达10000余张，每张银行卡由国内卡贩以200元左右的价格向最初办卡人收购，以5000元左右的价格倒卖到国外，被用于诈骗集团、赌场、地下钱庄等用于资金流转，一张卡能赚取4000元左右，已形成一整套灰色产业链，林某出境后专门帮助非法用卡团伙收购银行卡，并从中牟利。

近期，国内相关涉案人员相继被追究法律责任，公安机关多次赴四川找其亲属并对其本人开展劝返，近日林某回国自首。

目前，林某已被公安机关取保候审，此案正在进一步侦查之中。
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2021-11-02 09:25:36 青海果洛警方打掉特大电诈洗钱团伙 抓获犯罪嫌疑人17名

近日，青海果洛州玛沁县公安局在上级公安机关有关部门的大力协助下，经过20余天不懈努力，打掉一电信网络诈骗洗钱团伙，捣毁作案窝点3处，抓获犯罪嫌疑人17名，扣押作案手机60余部、涉案银行卡120余张，涉案资金流水达7000余万元。



2021年10月13日，县公安局刑警大队接到刘某报案称，其在一款名为“轻松借”的APP进行贷款，在完成一系列认证后，申请了44000元额度的贷款，点击“提现”后却始终不能提现，随后向该APP客服进行咨询。客服以提现需要激活为由，要求受害人缴纳申请贷款额度的百分之二十作为押金，缴纳申请贷款额度的百分之三十用于刷流水，先后从受害人处骗取34200元。受害人意识到被骗后，遂到玛沁县公安局刑警大队报案。

接到报案后，受案民警第一时间对涉案资金进行止付，并围绕资金流向迅速开展调查取证工作，通过反诈大数据对涉案账户资金流及账户主体分析，循线追踪、抽丝剥茧，发现一涉案账户与青海某银行多个账户资金往来频繁。经办案民警进一步侦查发现，西宁多人通过各种渠道办理数张银行卡后，把银行卡统一交至作案团伙成员，随后该成员把银行卡交至上家，犯罪团伙按月向办卡人员支付“报酬”。办案民警随即向县公安局主要领导汇报，并成立专案组前往西宁等地开展侦调工作。

办案民警通过多天日夜蹲守、走访摸排，发现甘肃籍马某利用在西宁某酒吧工作之便，多次组织该酒吧其他工作人员办理银行卡，与其上线交易获取非法利益。同时，马某和其同事经常出入西宁某小区，根据其他线索显示，该小区某住户是一处疑似电信网络诈骗犯罪团伙的洗钱窝点。经过办案民警进一步摸排和侦调，发现福建籍谢某、苏某为首的犯罪团伙盘踞西宁，在3个作案窝点进行银行卡收集，为电信网络诈骗上线团伙实施洗钱的犯罪行为。以上3个作案窝点人员较多、架构清晰、分工明确、组织严密，长期在西宁实施诈骗、洗钱犯罪。

在省公安厅、州公安局的大力协助下，经过后期缜密侦查，10月29日晚，得知该犯罪团伙12名嫌疑人全部在窝点的情况后，专案组经过全面分析研判，制定严密抓捕方案，在州公安局刑警支队协助下，迅速出击实施抓捕，成功将马某、苏某、谢某为首的12名犯罪嫌疑人全部抓获，并收缴全部作案工具。


目前，案件正在进一步办理中。
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2021-11-02 09:25:36 在云南边境做厨师可以月入三万？结果遭遇“炼狱般”的生活

如果有人和你说“带你去云南做厨师赚钱。”“轻轻松松月入三万!”“包吃住，还包机票，去了就是赚啦”……多少人梦寐以求的赚钱机会摆在眼前，你心动了吗？只要会烧饭每月就能这么多？包吃包住包路费？住豪宅开豪车，从此走上人生巅峰？醒一醒！！！快来看看真实发生在身边的案例那些被骗国外的“打工人”讲述被骗期间如炼狱般的生活！

全文：https://www.163.com/dy/article/GNGACAT50534NDWQ.html

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2021-11-02 05:57:13 河南新安公安抓获三名“侵公”和两名“帮信”犯罪嫌疑人

按照全国打击治理电信网络新型违法犯罪和市局秋冬打击整治“亮剑”百日会战工作部署要求，近日，河南新安公安抓获三名“侵公”和两名“帮信”犯罪嫌疑人。



2021年10月12日，北冶派出所接到线索，重庆市綦江县人赵某松私自购买、储存2018年农村低保名单信息、全国1200万企业法人信息、2013年学生学籍信息，信息中包含身份证号码、姓名、联系电话、籍贯地址、单位等，涉及新安籍多名人员，涉嫌侵犯公民个人信息犯罪。民警迅速锁定其位置，于当日在重庆市将赵某松抓获归案。经讯问，赵某松对其涉嫌侵犯公民个人信息一案的犯罪事实供认不讳。目前，赵某松已被该局依法刑事拘留，案件正在进一步处理中。



青要山派出所在县局网监大队配合下，通过对前期一侵公案件的深度挖掘和分析研判，发现宜阳县柳泉镇人张某轩涉嫌侵公犯罪，在锁定其位置后，于10月19日在宜阳县一写字楼公司内将其抓获，并现场在其电脑中查获大量公民个人隐私信息。经讯问，张某轩称自己公司平常生意不好，没有稳定的客户来源，就从陈某处购买大量公民个人信息，再分给业务员对其公司装修业务进行推销。根据张某轩供述，民警迅速将陈某抓获。目前，张某轩、陈某已被我局依法刑事拘留，案件正在进一步处理中。



磁涧派出所接到县局反诈中心线索，2021年5月城关镇居民朱某在网上被骗资金部分被转入许某名下银行账户，该人（许某）有重大涉案嫌疑。接到线索后，磁涧派出所在县局反诈中心配合下，很快发现涉嫌帮信嫌疑人许某在贵州省贵阳市观山湖区有活动轨迹，办案民警立即前往实施抓捕，经过一天的摸排蹲守，在当地警方的协助下，于10月24日成功将许某抓获。

目前，许某已被该局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。



仓头派出所接到县局下发电诈核查指令，迅速开展工作，社区民警通过对辖区人员核查信息进行整理、分析研判，发现陈某有双重户口，涉嫌帮信犯罪，并于10月25日下午将陈某抓获。



经讯问，陈某在明知对方使用银行卡用来违法犯罪的情况下，将自己名下的十张银行卡绑定两个微信账号和手机号码提供给他人实施网络诈骗，自己从中获得好处费2100余元，对其违法犯罪事实供认不讳。


目前，陈某已被该局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
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2021-11-02 05:57:13 贵州从江县法院快审严审“帮信”犯罪 助力“断卡”行动

2021年10月27日，贵州从江县人民法院公开开庭宣判了一起帮助信息网络犯罪活动案。被告人吴某某被判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币2000元。



2020年4月8日至9月29日，被告人吴某某明知他人可能利用银行卡进行网络犯罪活动，先后使用自己及亲属的名义办理9张银行卡、6张电话卡并寄给“李鹏”（真实身份不明），犯罪分子利用吴某某提供的银行卡帐户共接收18名被害人钱款100.37万元。



法院认为，被告人吴某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为他人实施犯罪活动提供银行卡帮助支付结算，导致 18人被诈骗100.37万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人到案后，能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，签署了《认罪认罚具结书》，故对被告人吴某某从轻处罚，遂作出以上判决。



法官提醒，近年来，电信网络诈骗犯罪高发，犯罪分子诈骗手段多样，严重危害群众财产安全，扰乱正常生活秩序，已成为影响社会稳定的突出犯罪问题。千万不要贪图利益，出租、出售个人银行卡、电话卡给他人使用，这样的行为可能恰巧为他人实施电信诈骗、洗钱等犯罪行为提供了便利，在使受害人遭受经济损失的同时，更会让自身陷入帮助信息网络犯罪活动的泥潭之中。

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2021-11-01 15:36:19 虽然越南疫情严重，但还是有人冒险非法进入越南。
越南谅山巡防组——Thach An区警察在乐来公社境内执勤，当时N.H.K. （1989 年出生，居住在 Lang Son 省 Trang Dinh 区）驾驶一辆车牌12C 103.51 的皮卡车。 通过对该车的检查，有4名中国人，包括3男1女，没有合法证件，非法进入Thach An区。 之后，职能部队对 4 名中国人进行了快速的 Covid-19 测试，并进行了呼叫、提问和接受当事人陈述的程序。 通过初步询问，这些人承认从Tinh Tay（中国）到越南找工作。 目前，区公安局已立案，正在继续调查该案件。
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2021-11-01 15:36:19 2021年10月28日上午9时，湖北孝感市孝南区人民法院开庭审理一起特大跨国电信诈骗案。公诉机关指控被告人黄某等14人在境外利用网络技术手段对不特定人实施诈骗，被害人多达175人，涉案金额8500余万元。当天7时，孝南区法院法警大队整装出发，前往孝感市第一看守所提押黄某等14名被告人。为做好此次庭审的警务保障工作，法警大队提前制定保障预案，同时向孝感市中级人民法院申请调警支援。此次庭审配备警务保障人员48名，警车9辆，从提押、到庭审、再到还押环节，均配足警力，确保“零失误”。

开始。公诉机关指控，2018年以来，被告人黄某及欧某（另案处理）等在菲律宾申领博彩牌照后，在该国出资成立G公司。G公司自己开发交易平台，平台方按照诈骗团队的需求通过在系统中内置小程序如“爆仓工具”、高额手续费、后台数据调节等手段来骗取客户资金。后被告人黄某与他人共谋在菲律宾注册O物业公司，指定被告人赖某等人负责管理，以O公司提供物业服务、m诈骗平台等条件，通过“招商”引进多个诈骗团队入驻，并约定按比例分赃，实施以中国大陆公民为主要对象的电信诈骗犯罪活动。该诈骗团队实行公司化运作模式。通过打广告引流、“炒股大师”建群、直播授课虚假宣传投资获利、劝说股民投资虚拟货币、将虚拟货币转入诈骗团队开发的平台账户内等流程，诱导客户用高杠杆或频繁操作，诱骗客户满仓反向操作，甚至直接更换网址或关闭平台的手段，骗取175名被害人合计资金人民币8500余万元。



公诉机关认为，被告人黄某等14人以非法占有为目的，虚构事实，伙同他人在境外利用网络技术手段对不特定人实施诈骗，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。



为节约司法资源，提高庭审效率，孝南区法院在开庭之前已召开庭前会议，解决案件的管辖、回避、是否公开审理、非法证据排除等程序性问题。
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