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2022-08-19 16:50:38 柬埔寨赌场员工跳河出逃后续：一名赌场中国籍主管被抓

8月19日上午，柬埔寨副总理兼内政部长苏庆透露，干拉省财通一家赌场发生员工出逃事件后，警方已经扣押赌场一名中国籍主管。

据了解，上述赌场发生员工出逃事件后，当地警方已找到其中一名逃跑的越南人。

经过审问得知，这名越南人是偷渡入境柬埔寨的，所以推测其他人也是偷渡入境柬埔寨的。

该越南人供称，上述赌场管理人员将他们非法拘禁，而且从未发过工资，因此，大家才决定一起逃出赌场。

当地警方还透露，截至目前，该赌场尚未办理营业执照。
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2022-08-19 12:28:06 湖南岳阳县公安局刑侦大队经缜密侦查，细致研判，成功抓获一名犯罪嫌疑人谭某（男，32岁，重庆市武隆县人），破获一起涉案金额高达189万元的电信网络诈骗案。

岳阳县某公司的财务人员钱某（化名）接到公司“老总”发来的QQ好友验证消息，并将钱某拉入一个QQ群。公司“老总”在QQ群里称：公司有一笔进账需要钱某核实一下，并将对来款的回执单发给钱某看，随即公司“老总”以公司业务需要为由安排钱某给甘肃一家公司对公账户打一笔189万元的货款，并催促其立即办理，财务手续后面再补。钱某信以为真，向对方的提供的公司账户打款189万元，之后公司“老总”又要求钱某转钱，钱某起疑心向公司打电话核实，公司称没有这回事，钱某遂发现自己被诈骗了。

接到报案后，刑侦大队组织精干警力成立专案组迅速开展侦查工作。专案组民警通过对涉案的资金流、信息流进行分析研判，经过分析，确认本案唯一个一级卡账户持有人谭某有重大作案嫌疑。民警进一步通过调查发现其在重庆市武隆县平桥镇有活动轨迹，侦查员前往重庆开展工作，经进一步侦查发现谭某已潜至重庆市彭水苗族土家族自治县，民警连夜驱车近两百公里赶赴其落脚地。到达彭水后民警克服舟车劳顿、语言不通等困难，发扬连续作战、团结协作精神，在当地警方的配合下，通过摸排、蹲守，最终在当地集镇一麻将馆内将谭某成功抓获。
目前，谭某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被岳阳县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

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2022-08-19 12:28:06 抓获70余人,涉案金额3亿余元！近日，湖北咸宁警方破获“4·27”大型跨境网络赌博案

“我在网上购买彩票输掉一百多万，且欠下巨额网贷，被催收人员恐吓威胁！”温泉分局刑侦大队接到杨某报案。民警仔细追问获知，受害人杨某沉迷网上购买彩票，幻想一夜致富反被输得倾家荡产。

经民警研判分析，此事背后有蹊跷。通过深挖调查，杨某在2018年至2020年多次登录名为“飞彩网”的虚拟彩票平台，被人诱导购买虚拟彩票，累计损失183万余元。
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2022-08-19 09:25:39 中国外交部:使领馆积极查找并解救疑被诈骗及关押台港同胞

近期中国台湾和香港陆续爆出有人蛇集团中介去东南亚高薪工作，实际上是从事诈骗，不服从的人甚至遭到囚禁殴打、变卖器官等恶劣对待，至今有许多人无法脱困。

8月18日，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，近期，超过5000名台湾民众被诈骗集团以工作名义骗到缅甸等国家，其中2000多人仍被关押。香港特区政府近期也表示，有港人疑似在泰国等地失联。外交部对此有何评论？汪文斌表示：中国政府高度重视领事保护工作，全力维护包括香港同胞和台湾同胞在内的海外中国公民安全与合法权益。中国驻有关国家使领馆正与驻在国政府保持密切沟通，积极查找并解救相关人员。同时我们再次提醒中国公民，警惕境外网络虚假招聘信息，严格遵纪守法，确保人身安全，及时举报有关涉诈骗涉赌信息。如遇紧急情况，请及时向当地警方报警，并与中国驻当地使领馆联系。

近年不少台湾人赴柬埔寨淘金被诈骗，甚至传出于当地进行人口贩运，凌虐、性侵、活摘器官等事件。不只台湾人上当受骗，香港入境处也证实已经接获12名港人家属求救报案。据了解，中国驻缅甸大使馆也透过缅甸外交部联络解救，但缅甸未能找到受困人。香港入境处协助在外香港居民小组收到相关求助后，已即时按求助人意愿协助其向当地警方报案，小组了解其中12名港人已安全离开当地。

至于其余失联五名港人，相关单位也密切与家属、警务处、外交部驻港特派员公署、中国驻当地大使馆或总领事馆保持密切联系，并跟进个案。并透过国际刑警的平台联络海外执法机构交流情报及协助调查。
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2022-08-19 09:25:39 西乌珠穆沁农商银行在对账户进行异常交易排查过程中，发现赵某名下账户存在大量可疑资金，涉及资金高达80余万元。按照工作流程，该行立即将有关情况向当地公安机关进行报告，并对可疑账户进行止付操作。经公安机关调查，对线索进行认真梳理和研判，认定赵某利用名下账户帮助实施电信网络诈骗。
赵某通过某APP结识网络诈骗人员，对方承诺使用赵某名下银行卡进行转账操作，付给赵某相应酬金。赵某在明知对方涉嫌电信诈骗情况下，仍将名下账户提供给对方用于资金往来。此行为涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的“帮助信息网络犯罪活动或诈骗罪”，并触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二“帮助信息网络犯罪活动罪”，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助。赵某被当地公安局成功抓获。
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2022-08-02 17:05:06 出售、出借、出租银行卡、电话卡（“两卡”），是助长信息网络犯罪的主要根源。今年以来，海南五指山市公安局坚持打击与预防相结合，不断加大“断卡”力度，斩断犯罪利益链条，查获涉“两卡”人员12名，打掉“跑分”洗钱团伙3个。
据介绍，今年以来，五指山市公安局建立线索快速核查打击机制，对上级下发的线索，坚持不拖不压，做到即核即推、即推即打、不漏一条。与此同时，加大宣传力度，广泛教育引导群众保管好自己的“两卡”，做到不出售出租出借，收到了良好的效果，1月至5个月仅收涉“两卡”线索50余条，涉“两卡”违法犯罪“断崖式”下降。

“我们除了加大‘断卡'力度外，坚持循线追查深挖，形成查打审挖的闭环侦查作战链条，揪出‘帮凶'，严厉打击利用‘两卡'帮助信息网络犯罪活动。”五指山市公安局刑侦大队相关负责人表示。

五指山市公安局民警通过摸排“两卡”违法犯罪线索时发现，有人流窜到五指山收购、租借银行卡，涉嫌从事“跑分洗钱”违法犯罪活动。民警在通什镇一酒吧里打掉一个“跑分洗钱”团伙，抓获嫌疑人6名，扣押作案手机7部，涉案流水金额1000余万元。

“出售出租出借‘两卡'，可能会涉嫌帮助信息网络犯罪，我们将一查到底，依法惩处。”五指山市公安局刑侦大队相关负责人表示，今后将加大工作力度，不仅要依法严惩出租出售出借“两卡”违法犯罪人员，而且还要追根溯源，严厉整治买卖、出售“两卡”黑灰产业，坚决追查打击利用“两卡”实施电信网络诈骗等信息网络犯罪活动，斩断伸向人民群众钱袋子的“黑手”。

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2022-08-02 17:05:06 近日，河北涞水县公安局成功捣毁一个为网络赌博、电信网络诈骗进行“跑分”洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查获涉案手机12部、涉案银行卡23张，团伙累计涉案资金流水达两千余万元。
刑事侦查大队石亭中队在工作中发现一“跑分”团伙的重要线索，经深入研判、缜密侦查，民警掌握了该“跑分”团伙的人员信息、组织架构及相关犯罪事实，石亭中队办案民警成功将该“跑分”犯罪团伙6人抓获归案。
成功抓捕犯罪嫌疑人后，针对该团伙还有多名犯罪嫌疑人未到案的情况，为了固定证据、扩大战果，办案民警顺藤摸瓜，奔赴邢台、邯郸市等地，对现有线索进行深挖细查，最终在石亭中队与城区中队办案民警通力合作下，最终将另外4名犯罪嫌疑人樊某、杨某、孙某、宋某全部抓获，现场查扣手机、银行卡、U盾、网关等作案工具。
经讯问，10名犯罪嫌疑人对其承接电信诈骗分子的违法资金转移业务，并收取一定提成的犯罪事实供认不讳。该团伙通过招募“卡农”，由“卡农”提供银行卡号和身份信息，电信诈骗分子将所骗资金转到“卡农”账户里，再由樊某、杨某和孙某操作“跑分”（转款分流），涉案金额达2000余万元。
目前，10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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2022-08-02 17:05:06 贵州仁怀籍市民何某某、蔡某某、罗某某为到缅甸赌博，三人在未办理出入境证件的情况下，从云南偷越国境前往缅甸果敢地区赌博。同年，三人从缅甸偷越国境返回国内时被当地民警当场抓获并处行政罚处罚。仁怀市人民检察院以涉嫌偷越国境罪批准逮捕犯罪嫌疑人何某某、蔡某某等人。
冯某某听朋友说到缅甸赌场上班有高额工资，便带着自己的弟弟一同偷越国境到缅甸赌场上班。冯某某在缅甸期间找国内的陈某某提供银行卡账户给其使用，后陈某某的银行卡被用于电信网络诈骗犯罪。冯某某回到国内，11月开始冯某某在仁怀、习水等地组织陈某某、邓某某等人利用他人的银行卡为在缅甸的人“洗钱”。仁怀市人民检察院以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪批准逮捕犯罪嫌疑人冯某某。
代某某、罗某某、夏某某等人相约到缅甸务工，后几人在未办理出入境证件的情况下，偷越国境到缅甸。到缅甸后几人经过隔离，被安排到诈骗公司和赌博公司上班，失去人身自由，想回国还要从家里面拿钱赎人，罗某某、代某某在家里面转钱到缅甸公司后才得以离开回国。仁怀市人民检察院以涉嫌偷越国境罪批准逮捕罗某某。
偷越国境是违法行为，情节严重，将被判刑，切勿相信所谓的“赌博场”和“发财梦”。请滞留缅北从事违法犯罪活动的人员尽快回国，对于已经违法的请回国后投案自首，争取从宽处理
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2022-08-02 17:05:06 今年以来，云南元谋县公安局坚持以习近平法治思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断探索突破打击跨境违法犯罪新战法，主动思谋、积极作为，重拳打击跨境违法犯罪，清除跨境犯罪土壤。
近日，元谋县公安局对5名采用爬山路、骑摩托、乘坐橡皮艇偷越边境线进入缅甸境内，参与当地赌博活动后又偷渡返回元谋的犯罪嫌疑人执行逮捕，严厉打击犯罪分子的嚣张气焰。
谢某、张某某、毛某某、黄某、王某某5人相约后，到达昆明长水机场汇合，结伙乘坐飞机从昆明长水机场到景洪嘎洒机场。
下飞机后，5人采用骑摩托、爬山路、乘坐橡皮艇偷渡过河到达缅甸小勐拉后，在小勐拉赌场进行赌博。后5人分别在缅甸人的帮助下绕关避卡，采取走路、爬山、骑摩托车的方式偷渡回国。
5人自以为“神不知鬼不觉”，但国门不是院门，偷越国边境定当受到刑罚惩处。目前，5名犯罪嫌疑人已被元谋县公安局执行逮捕，案件正在进一步侦办中。
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2022-08-02 12:36:11 从云南玉溪市“反诈你我同行 共建平安玉溪”集中宣传月活动新闻发布会获悉，玉溪市严厉打击电信网络诈骗犯罪，今年以来共立案474起，破案291起；为群众挽回损失1015万余元，直接返还受害人被骗资金226万余元。
今年以来，玉溪多次组织召开打击治理电信网络新型违法犯罪联席会，各级各部门全面落实快查快打、技术反制、源头治理、防骗宣传等举措，着力完善打防体系。公安机关加强与金融、电信、市场监管等职能部门的联系和协作，重点围绕银行卡、电话卡开户、激活、使用等环节加大监管、查处力度，今年以来全市共铲除涉“两卡”犯罪团伙20个，抓获犯罪嫌疑人580人，查获银行卡1078张、手机卡2226张、作案手机206部。
玉溪市充分利用社区警务全面融入“多网合一”网格化服务管理工作的优势，依托社区网格员，向群众发放反诈宣传手册，讲解防诈知识。组织网络媒体积极开展系列宣传活动，开设反诈专栏，制作发布群众易于接受的反诈宣传作品，向广大群众宣传预防电信诈骗相关知识。截至目前，玉溪市国家反诈中心App注册用户97万余人，安装覆盖率达64.7%，安装率位列全省第一。通过96110反诈专线拨打预警电话、发送预警短信、上门劝阻等方式，开展精准预警10万余人次，其中直接上门劝阻正准备转账的群众40余名，保护群众财产5100万余元。
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