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2022-08-20 16:53:06 续中国，台湾省，香港后，澳门也有被骗到柬埔寨

澳门司警接三宗疑用高薪诱骗澳人到东南亚国家工作案 吁市民勿轻信网上招聘讯息

澳门司警18日下午发布关于有犯罪分子诱骗澳门人到东南亚国家工作的案件，截止目前共接获三宗怀疑以5,000元美元高薪，诱骗澳门居民到东南亚国家的案件。

司警表示，于8月4日接获一名女子报案，报称她的弟弟在7月11日经朋友介绍到老挝赌场工作，相关数据显示，该名男子在8月7日离开当地，目前身处其他国家且属安全。司警于8月17日再接获一名男子报案，声称由同事介绍到东南亚国家工作，但因近日留意到相关新闻，并未前往并报警求助。另外有三名女子原定于18日前往柬埔寨，经司警接触并游说后，目前放弃离开澳门前往东南亚国家工作的想法。
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2022-08-20 13:17:36 涉案资金近百亿元，山东微山公安破获特大帮信犯罪团伙案

近日，山东微山县就破获一起帮信案件，成为山东首例对持牌第三方支付机构打击整治的案例。

微山县公安局接举报后调查发现，辖区居民孙某骏等人银行账户资金交易异常，这样具有明显转移资金特征的行为引起了他们的重视。“我们对嫌疑银行账户进行查询汇总，发现有小额测试、大额进出、快进快出、全天候操作的异常特征。这4个异常特征符合为网络犯罪洗钱转移资金的特征。”微山县公安局刑侦大队副大队长张杰告诉记者。通过对海量信息线索的分析，民警注意到一个经常在各种社交软件上变更身份的境外虚拟账号。经过缜密侦查，隐藏在虚拟账号背后的一个名为“小强支付”的跑分洗钱平台浮出水面。
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2022-08-20 13:17:32 为严厉打击整治赌博违法犯罪，净化鞍山市域社会风气，2022年以来，辽宁鞍山市公安局治安管理支队制定严打整治、长效治理的工作方针，坚持“以点带面”，开展对涉赌犯罪打击整治。日前，成功破获网络赌博案，将涉案人员全部抓捕归案。
治安管理支队在工作中发现一个涉案人员众多、利用手机竞技游戏类APP进行网络赌博的犯罪团伙。针对此线索，市局迅速抽调治安支队、铁东分局、铁西分局精干警力成立专案组。
经调查研判，专案组查实了犯罪嫌疑人孙某、刘某某等人通过微信群、朋友圈等社交软件大肆招揽赌客，并组织赌客在该APP中的“麻将房”里进行赌博活动，以抽取房费、拉人头分成等手段进行非法牟利，还雇佣了大量“客服”人员按照1分对应1元的比例进行资金结算的犯罪事实。截止案发，该团伙涉案金额高达1100万元，组织赌客300余人。
市局统一开展第一批次收网行动，全市180名精干警力，分成60个抓捕组统一行动。截止目前，共立案32起，其中刑事案件2起，行政案件30起；打击处理违法犯罪嫌疑人62人，其中刑事拘留10人，行政拘留52人，查扣冻结赌资50余万元。
下一步，鞍山公安将继续重拳打击涉赌违法犯罪，坚持“打深打透、直捣源头”的理念，对赌博违法犯罪问题发起凌厉攻势，坚决遏制赌博违法犯罪活动。
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2022-08-20 09:40:10 昌吉州公安系统按照关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作部署，强力打击贩卖、出租、出借个人银行卡等涉电信诈骗“黑灰产业链”，持续推进“断卡”行动。呼图壁县公安局刑侦大队民警在日常工作中发现，有人在网上发布收购银行卡信息。这一情况立即引起了民警警觉，遂向局领导报告，并第一时间上报昌吉州公安局。昌吉州公安局党委安排由州局刑侦支队牵头，相关警种配合，共同开展抓捕工作。呼图壁县公安局刑事侦查大队民警曹磊介绍，经过一周的侦查，最终确定收卡信息发布人系某公司购车贷款业务员包某，并初步分析研判包某涉嫌贩卖他人银行卡信息。通过细致摸排，民警在昌吉市将正在进行银行卡交易的犯罪嫌疑人包某和白某当场抓获。通过审讯，包某、白某收购他人银行卡后贩卖给上线浙江绍兴的胡某。
经呼图壁县公安局党委研究，专门组织精干警力赶赴浙江省绍兴市开展胡某的抓捕工作。专案组在绍兴公安机关的大力配合下，成功抓获犯罪嫌疑人胡某。其他专案组成员也将在乌鲁木齐市活动的犯罪嫌疑人员张某、尹某等一并抓获。至此，成功打掉了以张某为骨干的贩卖他人银行卡的犯罪团伙，成功阻断了一条由乌鲁木齐、昌吉向犯罪团伙输送涉及利用银行卡，实施网络犯罪的链条。
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2022-08-20 09:40:09 广西大新县公安局刑侦大队桃城责任区中队开展统一收网，根据线索抓获使用银行卡为网络赌博等提供转账服务的闭某、黄某、廖某、凌某、农某等5人，刑拘4人。
电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪团伙为逃避打击、快速转移赃款，打着高佣金高回报的旗号，雇佣招聘人员收集银行卡为其提供转账服务。众多银行卡参与非法转账给公安机关侦查打击、追赃挽损造成困难，造成受害群众的财产严重损失。
在此次收网行动中，嫌疑人闭某供述，其在南宁市西乡塘碰到有人问其要银行卡去刷银行流水。为了高额回报，闭某明知银行卡不能租借、出售和转借，仍将自己的5张银行卡提供给他人操作转账，非法获利2000元。
嫌疑人黄某供述，其明知转借银行卡违法，仍为了高额报酬，为“跑分”组织提供银行卡进行转账以跑腿取款，非法获利1500元。嫌疑人廖某供述，其发现贴吧广告“可以凭借身份证、银行卡赚钱”内容，明知道这是违法行为，仍将银行卡提供给对方转入来源不明钱款，并到柜台取出现金交给他人，非法获利300元。嫌疑人凌某供述，明知道“跑分”组织参与洗钱违法，为了好处费，其于今年以来，多次为跑分组织接送租借银行卡卡主及取钱。嫌疑人农某供述，其明知道网络赌博违法，为了高额佣金，携带自己的银行卡在他人组织下从云南偷渡至缅甸，为网络赌博平台提供收钱转账服务，非法获利5万余元。
目前，上述案件还在进一步处理中。
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2022-08-20 04:51:20 据央视报道，一男子为了寻找失联的妻子，在网上搜索定位方法，人没找到反被骗3.2万元。据警方介绍，诈骗集团在各大搜索引擎投入2亿元，购买“查老婆聊天记录”“查老公位置”等关键词，借以吸引大批网民上钩，累计骗取了5亿元。

此类骗局通过“诈骗话术”了解受害人以及被定位人员的基本情况,再抛出一个受害人心理上可接受的大概方位骗取信任，通过下载软件、开通特定功能等方式诱使受害人通过微信等转账方式先期付款,一旦受害人上钩,便会陆续以缩小定位范围,还需加价,以及需要保证金等名义要求受害人不断付款,深陷其中。
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2022-08-20 04:51:19 开设赌场罪中“为赌博网站担任代理”的不当适用
针对“代理型”开设赌场犯罪，此前律师已对此有过撰文论述，但面对司法实践中的具体个案，发现“为赌博网站担任代理”这一情形存在不当适用的情况，将不属于“代理型”开设赌场的情形，径直以该情形入罪评价，在部分个案中，直接造成量刑上的显著差异。

此前，律师曾针对“为赌博网站担任代理”类行为，其在定性、主从犯认定、涉案金额等方面的较多争议，专门撰文论述过。

在该文的“构罪要素的厘清——代理、投注等要素的解释与限制”一节，就曾明确认定“代理型”开设赌场罪，先要廓清代理的实质含义，那就是需要围绕《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》中第三条的规定—— “ 有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的账号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。”

可是，就这么一条规定，在司法实务的具体适用上，却存在着不小的争议，而且通过检索相关案例，发现“为赌博网站担任代理”这一情形，却在实务个案中被不当适用。

以律师此前办理的林某涉开设赌场案为例，公诉机关指控的犯罪事实在于林某利用某游戏APP建立线上俱乐部，然后聚集朋友和不特定的他人，在其俱乐部内进行赌博活动，被认定为“为赌博网站担任代理组织他人赌博”，后法院也是认可了该指控逻辑。

辩护人提出的意见就指出，虽然参与赌博的人员进入俱乐部，是需要注册该APP的会员，但该会员对应的是该游戏APP的登入账号，是一个独立于俱乐部的账号（先于俱乐部的注册行为），其并非俱乐部的内部账号，也并非俱乐部账号的下属账号或子账号；而且，该所谓的俱乐部账号，也不属于具备代理权限的账号，其账号属性与代理账户之间有着本质的区别。

此外，对于该游戏APP是否属于“赌博软件”或“赌博网站”，办案机关也并未进行查证，至少从案件现有证据来看，该游戏APP只能归属为网络平台，而非“赌博软件”或“赌博网站”。所以在该案中，从行为属性上就不应该以“代理型”开设赌场进行定罪，而是在聚众赌博，或是一般的开设赌场中进行定性界定。
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2022-08-19 16:50:38 他曾经专门给东南亚的骗子提供QQ号，现在，他也成了骗子

北京市海淀区人民检察院对路某以涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪向海淀法院提起公诉。

早前，路某发现向东南亚电诈团伙出售QQ号的收入远不及电诈团伙收入高。于是便萌生了入伙的想法。为了能够收集到公民个人信息，路某把自己伪装成公司人力资源经理，在上发布假招工信息。路某在网上找了一段某公司内部办公环境的视频画面，通过技术处理，发给求职者，博得他们的信任。潮鞋代卖、网络直播兼职、服装模特，根据年轻人的爱好，路某设计了假招聘信息。路某搜集到了大量求职者的电话、家庭住址、身份证号码等个人信息，并将这些信息批量提供给与他合作的境外诈骗团伙。

就这样，路某从一个单纯为境外诈骗团伙提供QQ号码的角色，升级成为境外电诈团伙的合伙人。警方经过深挖线索发现，路某除了发布虚假招聘信息获取公民个人信息外，他还将诈骗对象瞄准了未成年人。检通过审查大量的电子证据，结合被骗当事人情况，检察机关认为，路某明知他人实施诈骗犯罪而为他人提供个人信息，诈骗不特定多数人的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
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2022-08-19 16:50:38 中国劝返23万名诈骗犯

中国公安部去年4月以来组织多项打击诈骗专案行动，截至今年7月，从境外劝返涉诈人员23万名。

央视新闻报导，中国公安部对电信网路诈骗犯罪、涉养老诈骗犯罪持续依法严厉打击，电信网路诈骗犯罪近年来持续上升的势头得到有效遏制，去年6月至今实现立案数连续14个月下降。

据报导，2021年4月以来，中国公安部组织全国公安机关深入开展「云剑」、「长城」、「断卡」、「断流」、「5．10」等打击诈骗专项行动，先后组织开展150次全国集群战役。

报导还称，中国公安部从境外教育劝返涉诈人员23万名，赴境外针对国内实施犯罪的人员大幅减少。
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2022-08-19 16:50:38 福建泉州外卖小哥送餐发现诈骗窝点 成功举报获2万元奖励

“谢谢你配合公安机关办案，这是你应得的奖金，请收下！”近日，在福建泉州市丰泽后渚海防派出所，民警将2万元现金交到外卖小哥小苏手中，奖励他在打击电信网络诈骗违法犯罪工作中作出的贡献。

原来，丰泽警方在中心市区东海街道某小区内捣毁了一个“杀猪盘”窝点，抓获犯罪嫌疑人4人，现场查获大量涉诈手机、电脑等工具，及时挽回了多名受骗上当群众的经济损失，而这次破案,多亏了小苏的协助。

就职于某外卖平台的小苏，于今年4月下旬开始给该窝点所在的套房进行送餐服务。送餐时间大都在凌晨2点，套房内多名年轻人直至深夜仍在忙碌工作。刚开始，小苏还没发现有啥异样，只是认为这些人可能是在做电商或者外贸工作。直到有次和订餐者通话时，他听出了异样。

“电话那头有人在聊天说‘不要急于引导客户投资，要多谈谈恋爱’。”小苏回忆说，由于其之前就看过公安机关的相关反诈宣传，“我认为这和‘杀猪盘’太像了！”随后几天，他在送餐过程中越发觉得不对劲，于是抱着试试看的心理，拨打了110举报电话。接到举报后，丰泽公安分局刑警大队、后渚海防派出所高度重视，立即组织精干警力对该窝点进行侦查，经过研判，发现该举报属实，并于接到举报后一周内就捣毁了该窝点。
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