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2022-08-01 13:28:39 据介绍，近日，公安莲湖分局网安大队在西安市公安局网安支队的指导下，发现有网民大量在互联网上出售实名制手机卡。分局立即责成网安大队、北院门派出所成立专案组开展侦查。
经过专案组全面梳理、细致摸排，成功研判出由李某（26岁，陕西宝鸡人）、罗某（25岁，陕西宝鸡人）组成的非法制作倒卖实名制手机卡犯罪团伙。专案组抽调精干警力赴北大街某小区开展抓捕行动，将涉嫌侵犯公民个人信息犯罪的两名嫌疑人抓获，查获作案用手机2部，涉案资金2万余元。
经查，两人非法购买他人身份信息，通过虚拟货币结算获利。民警连夜组织开展数据提取、证据固定，共获取电子证据300余GB、照片720张。面对如山铁证，两名犯罪嫌疑人如实交代了侵犯公民个人信息的犯罪行为。
专案组民警在连续工作27小时后，从该起犯罪团伙入手，延伸打击触角，持续攻坚，再次侦获一条以武某（32岁，陕西宝鸡人）为首的，集线下办卡、线上倒卖、虚拟货币结算为一体的上游完整犯罪链条。经过缜密侦查，专案组系统掌握了犯罪嫌疑人武某以办卡返现为由，吸引他人线下办理电话卡，随后线上出售号码为他人注册虚拟账号牟利的犯罪证据，一个6人倒卖手机卡的犯罪团伙浮出水面。
专案组精锐尽出，一举打掉了这个新型网络犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，查获涉案手机16部、开卡设备3部、电脑4台及电话卡1000余张，查结资金6万余元。
目前，相关涉案人员均已被公安莲湖分局采取刑事强制措施，该案正在进一步侦办中。
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2022-08-01 09:05:26 随着对讲机中传出统一抓捕的指令，早已埋伏好的吉林双辽市公安局刑侦大队两组便衣民警迅速出击，成功将藏匿在郑家屯街盛世广场、那木乡前进村的10名犯罪嫌疑人全部抓获。不久，其他嫌疑人均相继投案。至此，一涉案流水2000余万元本土电诈洗钱团伙被彻底打掉。一张异常活跃的银行卡

在对“两卡”线索进行排查梳理时，一张流水异常的银行卡线索引起了民警段明岳的警觉，该卡在凌晨时段高度活跃，万元以上金额瞬时出入于非固定社会关系账户，持卡人为双辽市玻璃山镇人。经综合研判，民警认定该人银行卡流水与其日常收入所得不匹配，有重大“跑分”洗钱嫌疑。

民警立即将该卡信息与现发电诈案件进行串联，深度挖掘线索，发现该银行卡一起外省冒充QQ好友诈骗案有着密切关联。一名涉世未深的大学生QQ被盗用后，有人冒充他自己以急需用钱的理由向QQ好友借钱，通过伪造“2小时到账”的还款凭证陆续骗走QQ内好友一万元，其中，5000元的诈骗资金流入了这张银行卡里。经调查发现，有人通过该银行卡在中国农业银行双辽支行柜台现金取款2万元，一系列的线索都将苗头指向了这张银行卡的取款人。

经突审，吕某交代了其团伙成员共15人，并如实供述出其他团伙成员藏匿地点。

目前，此案正在进一步深挖扩线中。
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2022-08-01 09:05:21 近日，某科技股份有限公司周会计专程赶到交通银行浏阳工业园支行表示感谢，感谢支行工作人员细心负责，为其单位挽回了高达26万美元（折合人民币约173万元）的损失。
原来，交行浏阳工业园支行在5月初受理了公司申请的境外汇款业务，支行员工在逐项审核业务资料100余笔之后，发现客户提交业务材料的过程中有变更收款账户，经进一步核对，收款银行开户行与收款人所在的国家并不相符，这一点引起了交行工作人员的高度警惕。周会计透露是因为收款人通过公司邮箱发来了邮件，在邮件里表示需要变更收款账号。在交行工作人员的耐心解释下，周会计通过电话、视频等方式向收款人求证邮件的真实性，这才知道对方公司邮箱遭到了黑客入侵，自己收到的变更收款账号的邮件系诈骗信息。交行工作人员的专业和坚守，为客户挽回了26万美元的损失，保障了企业客户贸易往来财产安全。
交通银行湖南省分行提醒广大市民：切勿点击来路不明的链接或邮件，以免电脑被植入病毒；高仿邮箱、虚假邮件等欺诈案件高发，若在汇款前夕收到关于客户收款银行或账号变更的邮件，请务必高度警惕，通过电话、视频、传真等方式多方确认无误后再进行汇款，避免落入陷阱。
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2022-08-01 03:05:35 据了解，19岁的张某某是在校大学生，她浏览“贴吧”时看到一份网上招聘兼职的信息，于是便添加了贴吧上的微信，通过与这位“陌生老板”（另案处理）的交流，她了解到自己仅需要在微信上冒充某平台客服发送“老板”给的图片、文字等信息进行推广，就可以得到每单13元的“好处费”。为了赚取更多的“外快”，张某某还将这份“美差”介绍给了高中好友吴某某。
期间，二人通过替人发布相关信息做引流推广赚取“外快”，兴义的何女士在他们的推广下，满心期待地添加了一个陌生人的微信，收到“做手工赚佣金”的信息后信以为真，被以“APP充值抢单”的方式骗走36.16万元。
东窗事发，张某某与吴某某不仅钱没赚到多少,自己却成了诈骗团伙的“共犯”。
“对自己犯下的罪行很后悔，不仅触犯了国家的法律，还导致被害人经济遭受很大的损失，我知道错了，希望法官给一次机会，让我回归校园，好好读书。”法庭上，被告人后悔莫及。
经审理，承办法官认为张某某、吴某某明知他人可能实施电信诈骗行为，仍然帮助实施吸引被害人添加诈骗微信，二被告人被公诉机关指控犯诈骗罪的事实清楚、罪名成立。但综合考虑二被告系从犯、如实供述自己的犯罪事实等量刑情节及二人认罪、悔罪态度等情况，法庭当庭作出宣判，判处张某某、吴某某有期徒刑二年，缓刑三年，并各处罚金六千元。
宣判后，二人服判、不上诉，并表示“将积极接受社区矫正，并努力学习，用更多的付出回报社会”。
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2022-08-01 03:05:35 在衡阳市衡东县公安局的大力支持下，湖南安化县公安局古楼派出所民警在衡东县将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。自此，一起涉案人数多、分工明确、层级分明、涉及省内多个县市区、专门利诱吸纳在读或刚离校大学生、以帮助信息网络犯罪活动洗钱来盈利的洗钱犯罪团伙宣告破灭
正值人民警察节之际，古楼派出所收到县局反电诈中心线索，古楼籍人员夏某具有重大帮助信息网络犯罪活动嫌疑。接到线索后，该所立即立案侦查。
调查中民警发现，夏某系在校大学生，此时没有在学校读书也没有回家，而是在长沙区域活动。在其家人的大力配合下，夏某主动到安化县公安局投案自首。
经审讯，夏某交代了其应刘某之约，和安化籍人员苏某、常德籍人员曾某、株洲籍人员李某（多为在读大学生）在长沙市岳麓区某酒店内，通过自己手机用银行卡、支付宝账户帮助他人洗钱达10余万元的犯罪事实。
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2022-07-31 17:18:41 近日，广东梅州梅江警方通过缜密侦查，成功打掉一个开设赌场犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案资金流水高达400多万元，有力打击了网络赌博违法犯罪活动。
梅江警方在工作中发现，辖区内有团伙利用手机APP开设赌场、组织人员参赌，从中牟取非法利益。发现该线索后，分局治安大队立即对掌握线索进行分析研判，并结合智慧新警务平台进行循线追踪，进一步摸清了该犯罪团伙的人员架构和运营结构。
随着调查的不断深入，案件脉络也逐渐清晰，在充分掌握该犯罪团伙的犯罪事实后，专案组民警制定了周密的抓捕方案，于展开统一收网行动。在梅江区三角镇、梅县区程江镇抓获涉嫌开设赌场的犯罪嫌疑人8名，现场缴获作案工具电脑1台、手机17部、银行卡37张和记账本一批，扣押赌资3万余元，冻结赌资16万余元。经审讯，8名犯罪嫌疑人均如实供述合伙开设赌场的违法犯罪事实。
经查，秦某与朋友赖某东、古某利合股开发运营“梅州红中麻将”APP。起初，三人开发的APP仅供人进行麻将游戏，后来为牟取更大的利益，三人“升级”该APP的运营模式，斥资对APP进行推广，组织赌客持续参与网络赌博活动。
据办案民警介绍，该犯罪团伙内部分工明确，内设股东、批发商、代理和分代理。秦某等三人担任股东，负责日常对APP进行推广、统计“钻石”消耗情况、参与技术维护以及平台测试。后来，三人找到江某健、徐某玲分别担任该APP的批发商和代理，江某健通过批发“钻石”给代理徐某玲，再由徐某玲将“钻石”销售给多名分代理，分代理则负责在APP中消耗“钻石”进行创建游戏房间，并召集参赌人员进入房间参与“梅州红中麻将”游戏，参赌人员需向分代理购买、充值“钻石”才能进行参赌。
区别于传统网络麻将游戏，“梅州红中麻将”APP不存在平台随机寻找玩家、玩家免费创建游戏房间的规则，所有参与“梅州红中麻将”游戏的玩家未经分代理邀请，则无法进入游戏房间，玩家需通过“以老带新”的方式接受邀请进房参赌。
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2022-07-31 17:18:41 近日，越南河内警方发现并捣毁了一由中国和越南人员共同经营的“黑色信贷”组织，有近100万个账户参与贷款，涉案总金额高达万亿越南盾。
对于上述跨国黑色信贷团伙，初步调查后警方确认该团伙的头目是：Nguyễn Quang Vũ （1987年生，越南河静省人）和Zhang Min（译名：张敏，1986年生，中国国籍）。这条线路从 2019 年开始运营，打着当铺公司的名义在暗中开展不法活动。
根据Nguyễn Quang Vũ 的证词，这个团伙的主要负责人是中国人，当中国籍的负责人不在越南时，Vũ就被授权与合作伙伴及客户签署相关文件和合同。通过在越南贷款和收债等主要业务，Vũ每月的薪资超过了4400 万越南盾。
该团伙使用高科技应用程序来操作高息贷款和黑色信贷，有需要贷款的客户只需要访问该团伙开发的3个贷款应用程序，输入自己的姓名、地址、出生年份、工作单位、电话号码等个人信息就能登录。
用户提交贷款申请之后，在款项贷出之前，团伙成员会审查客户的资料然后决定贷款数额。提供准确个人信息或在国家机构工作的人，会更容易获得贷款，而对于信誉度低的客户，金额就会少很多。平均每个客户可以借到2000-3000万越南盾，“VIP”客户则可以借更多。
当有客户延迟或不还贷款时，团伙成员就会利用客户提供的资料通过各种渠道联系他们以收取款项。同时，该团伙还会收取高达 2%/年的“重叠利息”。
收债员会通过电话提醒，还会打电话给借款人手机通讯录里的联系人，甚至还会裁剪借款人手机里的图片发送给他的亲友或上传道社交网络上，以催促延迟或不还贷款的借款人还款。
调查机构初步调查后发现，该黑色信贷团伙涉及的贷款总额高达数万亿越南盾，每月流水就有近1000亿越南盾。此外，通过该团伙的应用程序警方发现有近100万个账户参与贷款。
此前，河内市警察局刑警科协同相关部门，捣毁了这一跨境借贷、追债团伙。警方在河内、永福省和太原省的7个地点，抓获了多名越南和中国籍的犯案嫌疑人，并缴获了300多件物品。
目前，有关部门已将涉案人员全部抓捕归案，正在对其行为进行分类明晰，按规定处理。

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2022-07-31 17:18:41 明知是违法行为，却抱着侥幸心理将银行卡有偿提供给诈骗分子“洗钱”，以为不参与转账操作就不会有事。泉州市洛江公安分局刑侦大队对一起诈骗案件的线索进行侦查研判时，发现姚某名下的银行卡流水存在异常。近日，姚某被警方抓获，其涉案银行卡资金流水达千万元。
今年23岁的姚某是贵州人，朋友张某突然联系上他，问他有没有“不用的银行卡”出借，可以赚取佣金。一开始，姚某立场坚定：“洗钱不是犯法的吗？卡不能给你。”但张某却不放弃，不停地给姚某洗脑：“不要担心，很安全”“没事的，不会被抓”“我们老板后台很硬，出事了也可以摆平”……
一段时间后，缺钱花的姚某在张某软磨硬泡的攻势下动摇了。姚某自作聪明地认为，若帮张某转账“洗钱”，按流水抽成，量大的话可能很严重，不如直接卖银行卡，事发了也不会太严重。于是他和张某协商，只卖银行卡，不参与转账，并谈好提供一套银行卡给予400元报酬。在张某的安排下，姚某到省外办了4张新的银行卡。随后，他回到泉州将卡交给张某，并领取了报酬。
目前，姚某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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2022-07-31 17:18:31 疫情防控工作开展以来，河南鄢陵县公安局犯罪侦查大队坚决贯彻落实上级决策部署，全警动员、全力以赴做好疫情防疫各项工作，同时把利用疫情实施诈骗的违法犯罪作为打击重点，全面加强涉疫情电信网络诈骗犯罪的打击力度，严厉打击涉疫情电信网络诈骗犯罪活动。近日，反诈中心连续抓获了三名买卖银行卡犯罪嫌疑人，有力地保护人民群众合法权益，维护社会治安稳定，更好地服务疫情防控大局。
反诈中心在开展信息核查工作时，发现一条疑似从事“跑分”犯罪活动的可疑线索，犯罪侦查大队立即安排专人进行研判，并顺线追踪，成功抓获三名犯罪嫌疑人。经侦查，该三名犯罪嫌疑人利用自己的银行卡为境外赌博、电信诈骗等犯罪活动的非法所得资金进行转移、洗白的犯罪活动。目前两名嫌疑人已采取刑事强制措施，一名嫌疑人进行了惩戒措施。
鄢陵县公安局犯罪侦查大队在做好疫情防控工作的同时，持续对网络犯罪的打击，有力震慑我县涉网络犯罪嫌疑人员，进一步净化了我县治安环境，切实守好了我县人民群众的钱袋子。
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2022-07-31 13:57:50 江苏丹阳警方在贵州省六盘水市某小区，抓获一“跑分”洗钱团伙头目罗某。至此，丹阳警方的这次六盘水市之行，成功捣毁两个“跑分”洗钱团伙，抓获嫌疑人12人，查获涉案手机7部、涉案银行卡5张，涉案流水金额高达400余万元。
近日，丹阳市公安局后巷派出所接到报警称，有人因购买网络理财产品被诈骗13万余元。案件发生后，民警立即开展相关工作，发现受害人的钱汇入异地一名杨姓人员的银行卡内。很快，有人使用这张银行卡在贵州省六盘水市某银行柜台取现49000.00元。
考虑到银行柜台取款的要求，且资金流入后卡主取款速度极快，杨某进入了民警的视线。结合其他种种证据，民警推测，在贵州省六盘水市很有可能盘踞着一个“跑分”洗钱团伙，杨某只是其中的一名底层人员。
民警们踏上了前往贵州省六盘水市的抓捕之行。当晚抵达六盘水市后还发现，杨某除了效力于六盘水市的这个“跑分”团伙，同时还充当云南省昭通市镇雄县另一个“跑分”团伙的“取款仔”。一名“取款仔”让两个“跑分”洗钱犯罪团伙慢慢浮出水面。
丹阳警方在当地公安机关的协助下，兵分三路开展统一收网行动，一举端掉以张某为首和以罗某为首的两个“跑分”洗钱团伙，现场查扣手机、银行卡、现金等一批涉案财物。
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