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2022-08-31 17:00:40 被告人按照统一安排，互相配合，引诱被害人添加微信或QQ，一步步诱导被害人在虚假投资平台注册购买虚拟货币，待被害人购买后，该平台通过操纵虚拟货币价格持续贬值，制造投资亏损假象，非法获利。经审计和核实，本案报案被害人共计97名，被骗金额共计人民币21330152.24元。

　　法院审理认为，被告人吴某某等34人以非法占有为目的，参与在境外成立的专门针对境内居民实施诈骗的犯罪集团，结伙利用电信通讯、互联网等技术手段，向社会公众发布虚假信息、设置骗局，通过远程控制，非接触性地诱使被害人交付财物，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。因各被告人在犯罪集团中均系从犯，法院结合各被告人在共同犯罪中的地位、作用、违法所得、退赃退赔、认罪悔罪表现，对34名被告人均依法减轻处罚。据此，法院以诈骗罪依法判处被告人吴某某有期徒刑六年，并处罚金二万元；其余被告人均以诈骗罪分别判处有期徒刑五年零十个月至三年不等，并处相应罚金。

　　该案系公安部专项行动侦办的特大跨境电信网络诈骗系列犯罪案件之一，涉案被告人人数众多、社会影响力大。在该案审理中，雁塔法院多措并举，在落实常态化疫情防控措施的前提下，综合运用线上线下审理方式，通过庭前会议、非法证据排除、庭审调查等程序充分保障被告人诉讼权利，同时积极与被告人、辩护人及家属沟通，从电信网络诈骗的危害性、认罪认罚从宽制度适用等方面向被告人释法明理。案件审理过程中，吴某某等人退赃退赔人民币共计3800600元，最大限度为被害人追赃挽损，取得了良好的法律效果和社会效果。

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2022-08-31 17:00:31 一涉案6000余万元的柬埔寨、尼泊尔电信诈骗集团，在浙江平阳宣判

该犯罪集团实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一固定底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由2028级代理、组长、组员、后勤、财务、客服等岗位。其中，组员负责寻找被害人实施诈骗，并由组长对个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。

组长负责督促、教导组内成员寻找被害人实施诈骗，并对组内成员的个人诈骗“业绩”在“whatsApp”聊天群中进行播报。一级代理和组长对组内组员总诈骗金额按比例抽取提成。组员依其所骗金额按一定比例抽取提成。

被告人郭某鑫、任某伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处被告人郭某鑫有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元；判处任某伟有期徒刑一年二个月，并处罚金2000元。

被告人郭某鑫、任某伟对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
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2022-08-31 17:00:28 日前，最高人民法院发布了6件养老诈骗犯罪典型案例，揭露养老诈骗“套路”及其危害。治理涉老诈骗不仅是法治问题，更是所有人都关心的社会问题，关键是要通过提供高质量的养老为老服务，营造全社会尊老爱老氛围，让老有所为老有所养，才能最大程度挤压“行骗空间”。

以“养老”为名实施诈骗为何屡屡得逞？这有老年人法律知识不够、贪图小利、精神空虚等主观原因，但也反映了老年人投资理财、追求高质量生活的现实需求。据了解，目前涉老诈骗案的受害者大部分在65岁至80岁之间。这个年龄段的不少老年人有一定积蓄，又比较注重养生，更容易成为被骗的对象。

典型案例揭露的养老诈骗“套路”包括提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、宣称“以房养老”、代办“养老保险”、开展“养老帮扶”等。换个角度看，对老年人来说，凡此种种“套路”宣称的产品都是生活必需品。对于老年人来说，子女一般都忙于工作，缺少陪伴。诈骗分子往往采取情感攻势，容易得手。

如何避免上当受骗？一方面，老年人要根据自身实际，“有所为”，可更多参与融入社会。日前上线的中国老年人才网给想发挥余热、有所作为的老年人提供了更多机会。从国家层面看，为实施积极应对人口老龄化国家战略，去年发布的《中共中央 国务院关于加强新时代老龄工作的意见》明确，要促进老年人社会参与，着力构建老年友好型社会。

另一方面，要“有所不为”，老年人要谨慎投资，对于高额返利项目，要保持警惕。正如典型案例提示，投资“养老项目”时要“三看一抵制”：看“养老项目”是否有登记、备案，看“养老项目”是否真实合法，看“养老项目”收益是否符合市场规律；抵制高利诱惑，拒绝非法集资，捂紧“钱袋子”。

典型案例暴露出行业短板、监管漏洞和风险隐患。例如，一些“养老项目”监管还存在滞后，犯罪分子打着投资养老公寓、入股养生基地等幌子，诱骗老年人投资，骗取钱财。相关部门要规范养老服务行业准入，加强行业监管，保障养老服务行业健康发展。

养老钱是幸福晚年的保障。一方面，要坚持需求导向，真正关心老年人所需，保基本、促公平、提质量，协调发挥好居家、社区、机构养老“三支柱”作用，确保人人享有基本养老服务和公共卫生服务；另一方面，要坚持满足老年人需求和解决人口老龄化问题相结合，促进资源均衡配置，多措并举帮助老年人守好“钱袋子”。
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2022-08-31 17:00:26 记者从公安部获悉，近日，公安部组织指挥江苏、浙江、安徽3省15市公安机关同步开展华东片区区域会战集中收网行动，成功抓获各类涉诈违法犯罪嫌疑人1.3万名，捣毁犯罪窝点460余个，缴获手机、电脑、“两卡”等作案工具1.4万个（台），扣押涉案现金5000余万元、虚拟货币（USDT）88.5万个。

　　当前，电信网络诈骗案件多发高发，犯罪形势严峻复杂。公安机关工作中发现，诈骗分子虽大部分藏匿在境外对我民众实施诈骗，但均离不开境内涉诈新型违法犯罪团伙的支持。此类犯罪团伙主要从事组织偷渡、引流推广、技术开发、转账洗钱等各类涉诈新型违法犯罪活动，是电信网络诈骗黑灰产业链条上的重要环节。由于电信网络诈骗犯罪具有跨区域、非接触等特点，这些涉诈犯罪团伙关联的诈骗案件往往涉及多个地区，涉及黑灰产业种类繁多，具有极强的隐秘性和社会危害性。同时，犯罪团伙集中的地区也极易滋生非法拘禁、聚众斗殴等违法犯罪活动，成为当地社会治安的重大隐患。

　　公安部集合全国优势资源，组织相关警种部门和专业力量成立“国家队”，采取“定向研判、统一指挥、集中打击”的模式，在全国重点省市开展区域会战，全面打击清理各类电信网络诈骗新型违法犯罪窝点和人员。经过侦查研判，在掌握相关犯罪事实和证据基础上，公安部决定将江苏、浙江、安徽等华东3省作为第一次区域会战主战场，组织3地公安机关同步开展为期一周的集中收网行动，打掉一大批从事 推广引流、“跑分”洗钱、技术开发、买卖“两卡”等涉诈不法活动的犯罪团伙。

　　公安部有关负责人表示，公安机关将不断创新打击模式，继续组织开展华南片区、京津冀片区等区域会战，坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势。
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2022-08-31 13:33:27 我国刑法对洗钱犯罪采用“多条文规定、多罪名规范”的立法模式，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得受益罪均为洗钱犯罪，是特别法和一般法的法条竞合关系。洗钱罪在主观上要求行为人明知涉案财物系特殊类型犯罪所得，但这种明知包括确定性认识和可能性认识，而且不限于具体的上游犯罪罪名。洗钱罪客观行为的行为性质属于掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质，行为方式具有多样性，具体方式上的差异不影响行为性质的认定，但行为方式的外延仍小于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得受益罪。对于不具有掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的获取、占有和使用行为，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得受益罪认定，二者客观行为的区分应当重行为性质轻行为方式。
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2022-08-31 13:33:26 为贯彻落实中央、省、市关于全力开展打击整治养老诈骗专项行动工作会议精神，增强广大群众特别是老年人法治意识和识骗防骗能力，连日来，安义县积极开展打击整治养老诈骗专项行动，取得了阶段性成效。

　　根据上级打击整治养老诈骗工作要求，该县迅速行动，通过印发专项行动工作方案，成立了打击整治养老诈骗专项行动工作组，持续召开6场打击整治养老诈骗工作部署会、工作推进会、线索会商会等。

　　悬挂横幅、播放宣传标语、制作相关宣传视频……在安义县，不同类型的反养老诈骗宣传形式层出不穷，其中，微信公众号转发相关宣传内容32432次，点击量达100万人次，形成了养老诈骗“人人喊打”的社会氛围。

　　“我们还印发了《关于转发<关于开展打击整治养老诈骗社会面宣传的通知>通知》《关于进一步提高全县打击整治养老诈骗专项行动宣传质效的通知》，要求各乡镇(处)、县各成员单位切实提高政治站位，充分发挥主观能动性，认真做好打击整治养老诈骗专项行动的宣传发动工作。”安义县委政法委相关负责人表示，通过全方位、分层次多形式开展宣传活动，营造打击整治浓厚氛围，形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好态势。

　　积极组织，主动摸排。该县及时组织各相关单位，采用线上线下相结合的方式，公布打击重点及举报方式，积极发动群众举报，广辟线索来源。截至8月22日，共收到17条线索，在第一时间与举报人取得联系后，10条线索已办结，7条正在核查办理中。
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2022-08-31 09:45:03 济南8名大学生被抓，为境外诈骗提供帮助，利用微信，京东，闲鱼洗钱

近日中国山东济南警方接到群众举报，随后民警通过分析研判，很快便锁定了犯罪嫌疑人，并在今年7月8日打掉了犯罪嫌疑人位于县城的窝点，抓获了李某、刘某等3名犯罪嫌疑人。根据三人的供述，民警也锁定了他们的上线马某。而就在前往抓捕的路上，民警遇到了打算前往派出所自首的马某。原来，马某在得知同伙被抓后，自觉难逃公安机关的打击，便有了自首的想法。

前期，他们主要为诈骗分子提供养号服务。所谓的养号就是经常性登录和使用一个新的微信号，经过一段时间后，这个新号就成了稳定的账号。在这个养号的过程中，这个犯罪团伙每个号每小时收费50元左右。后来，这个团伙与诈骗分子之间的关系也初步稳定下来，便开始通过架设GOIP设备，提供话务服务。

经审查了解，这个犯罪团伙共为境外诈骗分子提供了50余个微信号、30余个京东账号、10个闲鱼账号用于洗钱，用14部手机架设7台GOIP话机设备为境外电信诈骗窝点提供帮助。

马某是从去年12月份左右了解到这些黑灰产的情况，并逐步开始加入其中。尽管马某非常明白自己是在为诈骗分子提供帮助，但为了钱还是深陷其中 无法自拔。而其朋友在看到他赚钱后，也陆陆续续加入了进来。

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2022-08-31 09:45:02 近日，360数科旗下反诈实验室发布《2022上半年刷单诈骗分析微报告》（以下简称《报告》），数据显示，2022年上半年刷单诈骗量同比下降27.45%，财损总金额同比下降34.52%，女性受害者占比70%，80、90后中青年受骗人群占比达92%，沿边经济发达省份及一线城市受骗者居多。360数科反诈实验室提醒，刷单诈骗不断变换作案手法和新马甲，切莫相信任何以点赞、刷单、好评为名义支付佣金的线上兼职，发现异常及时向公安部门进行举报。

　　许以小利诱骗巨款、借助社交网络广撒网的刷单诈骗，因门槛低、易操作、迷惑性强，与虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法成为最为突出的5大高发类案，其中发案率最高，占发案总数的三分之一左右。360数科反诈实验室进一步指出，在互联网消费时代，诈骗分子“与时俱进”将触手从受骗者的口袋伸向互联网信用贷款，财损金额也随之“水涨船高”。《报告》显示，2022年上半年刷单诈骗量同比下降27.45%，财损总金额同比下降34.52%，个人财损金额平均12418元。

　　《报告》指出，今年上半年女性受骗者占比70%，男性占比30%，男性受害者数量较之前有所上升。受骗者80、90后中青年人群居多，占比超过92%，00和70后分别占比3.1%和7.4%。在地域分布中，山东、广东、江苏三省的被骗人数位列各省份排名前三，上海、北京、重庆则位居城市排名前三，此类地区为经济发达省份和一线城市，人口密集，中招者更多。

　　在事前环节，反诈系统通过大数据分析感知风险态势，利用机器学习、AI智能分析做实时的风险智能决策，并及时进行劝阻。截至目前，360数科反诈劝阻团队已累计拦截劝阻潜在被骗者22945人，累计保护用户避免损失2.85亿元，其中涉刷单类诈骗累计拦截潜在被骗者2916人，避免损失金额3200万元。

　　为提醒广大群众远离刷单诈骗，360数科反诈实验室还总结三个“凡是”防骗建议：凡是以点赞、刷单、好评为名义支付佣金的线上兼职，都是诈骗，切莫轻信。凡是以资金垫付、保证金、解冻账户为名义的充值返现，都是诈骗，谨防上当。凡是涉及虚假交易的刷单本身即是违法行为，发现异常及时向公安部门进行举报。
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2022-08-31 05:32:08 涉案数亿 福建浦城警方破获特大跨境网络赌博案

近日，浦城警方成功破获一起特大跨境网络赌博案，捣毁“洗钱”窝点2个，一举抓获涉案人员21人。该案涉案资金流水达数亿元，是浦城警方近年侦破的最大一起跨境网络赌博案。

今年5月，福建省南平市浦城县公安局接到群众举报，在某乡镇一山头上有个数10人的团伙，行为神秘，怀疑参与跨境网络赌博。线索迅速引起公安机关重视。8月初，警方成立专案组，汇总线索、收集证据，制定合成作战计划，摸排涉案人员信息，通过侦查措施熟悉地形摸清窝点。

警方经侦查发现，该团伙警觉性较高，有一定反侦查能力，窝点唯一进山道路架设了监控并有专人望风。8月18号凌晨两点半，警方组织警力上百名，开展收网抓捕行动。5点左右，全部警员到达预定作战地点，形成合围之势。

行动中，警方一举抓获以浦城籍男子赖某为首的涉案人员23名，扣押涉案电脑18台，手机100余台，POS机10余台，银行卡100余张，现金150余万元，冻结资金100余万元。经调查，该团伙从2018年起联系境外赌博集团，纠集社会闲散人员，购买银行卡，在深山中架设服务器，长期为境外赌博网站提供资金结算及洗钱服务，成员涉及20多个省份，相关参与人员上万人。

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2022-08-31 05:32:05 近日,江苏省常州市经济开发区检察院以涉嫌诈骗罪对小林(化名)依法提起公诉。最终经法院审理,小林被判处有期徒刑三年三个月,并处罚金人民币五万元。
“2020年底,我在短视频平台上刷到了小林分享的生活视频,对她一见倾心。后来我们私信互加了微信,没多久我就表白了,希望她能做我女朋友。小林当时没有拒绝我,我就默认她对我也有好感,把她当成了我的女朋友。”被害人小王(化名)在回忆这段疯狂的“爱情”时说道。随后的一段时间里,小王对“女友”百般讨好,对小林一次次地借钱要求也是有求必应,却殊不知自己已经掉进了“桃花”陷阱。
见小王如此殷勤,“女友”小林又以投资开厂还需要资金为理由向小王筹钱。小王没有多想就向家人、同事、朋友借钱,凑了十万余元转账给小林。事后,小王还在家庭群和工作群中向大家宣布自己要当老板的好消息。但小王的父亲发现事情有些不对劲,提醒儿子要警惕。
后来,小王提出想看看合同或者生产车间, 小林却屡次推脱。他虽然感觉不对劲,但还是选择相信自己的“女友”。小林变本加厉,陆续以工厂生产需要、发放工人工资为由向小王借钱。因为借款金额巨大,小王实在无法满足,这才彻底醒悟过来并向公安机关报警。
经查发现,“女友”小林实际上不仅没有收入来源,而且沉迷于赌博,曾多次因为赌博被行政处罚。她发现网络短视频平台上经常有陌生男子给她发送求爱信息,便想假意与这些陌生男子“谈恋爱”来骗取钱财用于赌博。
承办检察官提示,诈骗分子往往利用被害人的贪念、感情来实施诈骗。网络空间纷繁复杂,真假难以区分,作为个人来说还是要合理利用互联网的社交功能。年轻人网络交友无可厚非,但要提高自身防范意识,在对方提出借款要求时切记要谨慎,不能被爱情迷昏头脑。如果发现存在被骗取钱财的情况,应保存好聊天记录、转账记录,尽快就近向公安机关报案。
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