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2022-08-30 17:35:31 明知“上线”在境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动，但为一己私利，四个人依然铤而走险，“死心塌地”为其实施诈骗提供帮助。近日，湖南郴州临武县公安局电侦大队牵头，联合武水派出所、舜峰派出所、南强派出所，成功捣毁一个为境外电信网络诈骗分子提供通讯服务的犯罪团伙，4名犯罪嫌疑人落网。

临武县公安局电侦大队工作中发现，武水镇邝家社区居民邝某涛涉嫌参与电信网络诈骗犯罪活动，民警随即将邝某涛传唤到执法办案区调查。经深挖扩线，一个为境外诈骗分子提供通讯服务的犯罪团伙浮出水面。

8月初的某天，邝某涛在某聊天软件上，认识了一个昵称叫“玉皇大帝”的人，在利益的驱使下，邝某涛主动向“玉皇大帝”学习利用手机以及电话卡帮助境外诈骗分子拨打诈骗电话的技术。

邝某涛为了尽快将学到的“技术”转化为真金白银，随后找到了曾某海、邝某红“入伙”，三人一拍即合：邝某涛负责联系境外电信网络诈骗分子、连接设备和购买手机；曾某海负责在社交平台上发布收购手机电话卡信息，将收购的手机电话卡交邝某涛；邝某红负责机器（手机）守护，境外电信网络诈骗分子用他们提供的手机拨打完成诈骗电话后，及时收号。

另据曾某海交代，为了弄到更多的手机电话卡，他无所不用其极。他到南强镇渣塘村一村民家中购买花生时，看到该村民家中的凳子上放着一台手机，为了能够得到这张手机电话卡，在结账时，他故意甩给该村民一张百元大钞，趁着该村民进卧室找零钱的空隙，将凳子上的手机电话卡偷走。
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2022-08-30 17:35:30 游戏账号“一号多卖”，司法机关：构成盗窃、诈骗罪

将游戏账号卖给收购公司获利后，再通过客服取回，反复售卖获利。日前，松江区人民法院依法判决“一号多卖”的李某犯盗窃罪和诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元。

为偿还债务，李某在网上出售某热门手游的游戏账号。2021年7月，一家网络科技公司联系李某，欲收购李某的游戏账号。随后，经过个人资料填写、视频验证、身份验证等环节，李某成功卖出该游戏账号，获利7000元。

按理说，这一套验证流程已算完备。该公司在回收账号后，及时更改了绑定的身份证、手机号和账号密码。但两日后，李某通过挂失方式找回了账号，并分别联系了该公司另外两位客服，又将账号卖出两次，获利14200元。该公司负责人王先生得知后，立即联系李某，但李某不接电话，且删除了社交平台的联系方式。因此，王先生选择报警处理。

经调查，李某在第一次出售账号后，曾试图登录游戏，发现密码已经更改，他联系了手游客服，并通过之前绑定的手机号信息成功找回了原账号。李某顿觉自己发现了“商机”，便动起了“一号多卖”的歪心思。考虑到这家网络公司较其他收购方付款更快，李某便以相同方式将账号又卖给该公司。得手后，李某故伎重演，再次找回账号，并通过另一家网络购物平台售卖账号，以此获利9000元。这一次，他没有获得找回账号的机会。

经司法机关审核，李某将账号卖给王先生公司三次，第一次获利7000元后，使用挂失方式窃取已出售的账号并更改密码，构成盗窃罪；在发现有利可图后，李某产生以相同方式作案的诈骗意图，成功将账号又卖出两次，骗取公司“交易款”共计14200元，构成诈骗罪。2022年6月，松江区人民检察院以盗窃罪、诈骗罪对李某提起公诉。

松江区人民法院依法判决李某犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，罚金一千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，罚金二千元。考虑到李某已退赃退赔且获得谅解，合并执行有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三千元。

在此，检察官提醒大家，网络交易须谨慎，如有网络游戏交易需求，一定要走官方渠道。私下交易很可能造成账号、装备被盗甚至是经济损失。不要轻信陌生人的消息，切勿在无法确认安全性的情况下，输入自己的银行账号和密码等隐私信息。如果发现被骗，请立即向公安机关报案。
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2022-08-30 17:35:27 一涉案6000余万元的柬埔寨、尼泊尔电信诈骗集团，在浙江平阳宣判
 
浙江省平阳县：2018年以来，梅某敏（另案处理）等人在国内招募、组织被告人郭某鑫、任某伟等人前往柬埔寨、尼泊尔通过电信网络实施诈骗犯罪，形成较为固定的诈骗犯罪集团。
 
该犯罪集团实行集中管理、分工协作，统一安排食宿、统一固定底薪加高额提成薪资标准、统一提供话术剧本进行培训，由2028级代理、组长、组员、后勤、财务、客服等岗位。
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2022-08-30 17:35:26 6人落网 江苏溧阳警方打掉一电诈洗钱团伙

近日，古县派出所接到赵某报警称，其因参与网络刷单被骗25万元。接报后，古县派出所立即组织警力展开侦查，发现被骗的部分资金流向了一个名叫王某某的账户，王某某有利用自己银行卡为诈骗分子“洗钱”的重大嫌疑。民警通过工作，锁定了嫌疑人的身份和落脚点，并立即实施抓捕。8月8日下午，办案民警迅速奔赴东海县将王某某抓获，并查获赃款10万余元。

经查，王某某为赚快钱，通过网络联系到一个非法洗钱团伙，并根据该团伙指示，赶赴指定城市利用自己的银行卡为上游电信网络诈骗分子洗钱。王某某先后两次为诈骗分子洗钱共非法获利20万元。根据王某某交代的相关线索，古县派出所会同城中派出所又先后在南京和淮安等地抓获5名团伙案犯，现场扣押用于“洗钱”犯罪的POS机和手机共50余台。根据警方调查，该洗钱团伙参与电信网络诈骗洗钱金额高达300余万元，目前，该6名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
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2022-08-30 14:20:47 近日，农发行重庆市巫山县支行组织开展“守护‘养老钱’ 幸福享晚年”打击整治养老诈骗宣传活动，助力提高当地老年人识诈防诈能力，维护老年人合法权益。

活动中，该行员工通过与老年人面对面交流，发放宣传资料，讲解识诈防诈知识、解答老年人对新型诈骗手段的疑惑，向老年人讲解身边真实典型的诈骗案例，用通俗易懂、喜闻乐见的方式，向老年人揭露常见的“免费领鸡蛋”“免费抽奖”等新型非法融资、电信诈骗、保健品药品推销等各类诈骗手段。同时提醒大家遇事要多与子女沟通，不轻信来历不明的电话、信息，不向陌生人透露自己及家人的身份信息、存款、银行账号等，提高防骗能力，避免上当受骗，守好自己的“养老钱”。

据该行相关负责人介绍，此次活动发放养老诈骗宣传资料200余份，现场讲解覆盖人数200余人，有效增强了老年人的自我防范意识和防范能力，引导老年人远离养老诈骗陷阱。下一步该行将继续以客户为中心，普及金融消费者权益相关知识，为广大老年人安享幸福晚年营造良好的金融环境。
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2022-08-30 14:20:44 从事电信网络诈骗犯罪及关联犯罪或将记入信用记录

记者近日从全国人大常委会法制工作委员会发言人记者会获悉，即将提请全国人大常委会会议审议的反电信网络诈骗法草案三次审议稿拟规定，对从事电信网络诈骗犯罪及关联犯罪的人员，可以按照国家有关规定记入信用记录，并采取相应的惩戒措施。

据介绍，2022年6月，反电信网络诈骗法草案二次审议稿向社会公开征求意见，共有12390位公众提出了28406条意见，包括建议加大对电信网络诈骗违法犯罪人员的惩戒力度、加强追赃挽损工作、提高公众的防范意识和能力、鼓励群众举报奖励等。

全国人大常委会法制工作委员会发言人杨合庆表示，草案三审稿充分吸收公众意见，加大对电信网络诈骗违法犯罪人员的惩戒力度。比如，进一步加大对尚不构成犯罪人员的行政处罚力度；进一步明确电信网络诈骗分子除依法承担刑事责任、行政责任以外，造成他人损害的，还应当依法承担民事责任等。
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2022-08-01 17:31:16 近日，涞源网警工作中发现，在微信群中有人组织网络赌博，经核查线索，锁定组织者徐某某（女，44岁，涞源人）、侯某（女，28岁，涞源人）、韩某某（男，42岁，涞源人），涞源网警联合派出所联合将徐某某、侯某、韩某某抓获归案。
经审讯，嫌疑人侯某、徐某某因自身喜欢打牌，所以对棋牌类网络特别上瘾，经人邀请进入到“某某棋牌”和“某某某麻将APP”游戏房间，结束后感觉这个方式进行赌博是个好去处又能解决自己的赌瘾还可以开房间赚钱，便联系上客服组织通过购买房卡建立房间进行网上赌博并从中获利，截至被警方抓获侯某共计获利人民币1万余元，涉案流水达到11万余元；徐某某共计获利人民币3万余元，涉案流水达到230万余元。
嫌疑人韩某某由于自己没有正式工作，又因为疫情缘故无法外出打工，之前看别人组织赌局可以获得好处费，认为操作简单来钱快，便萌生了组织人员打麻将赚钱的想法。在通过一款“某某麻将”的软件组织通过购买房卡建立房间进行网上赌博并从中获利，截至被警方抓获共计获利人民币2千余元，该群涉案流水达到7万余元。
目前，犯罪嫌疑人徐某某、侯某、韩某某已被涞源县公安局采取强制刑事措施，案件在进一步审理中。
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2022-08-01 17:31:12 山西忻州市公安局直属分局专案组民警在忻州城区建设路某银行，将正在营业厅“办业务”的洗钱团伙头目石某宇现场擒获。此刻，另外两名团伙成员贺某丁、赵某落入警方布下的伏击网。民警当场从其车内查获现金18万元、银行卡20余张、手机14部、笔记本电脑2台。
警方初步查证，该团伙涉嫌流水额逾千万元。
卖过汽车、干过房产销售、做过互联网微商，一心想赚快钱的石某宇与人网上聊天时听说炒“USDT币”（一种数字货币，以下简称U币）很能赚钱，他便动了心思，主动与电信诈骗团伙建立了固定联系，每当电诈团伙把诈骗来的钱款打到石某宇的银行卡上，他便立即到银行取出现金，用现金购买U币，然后再把U币卖回给电信诈骗团伙，通过低价买进高价卖出的方式从中赚取差价，从而把电信诈骗的“黑钱”洗成了“白钱”。固定的电诈团伙源源不断打过钱来，石某宇就源源不断购买进卖出，从而获得巨额的收入。
目前，与石某宇合伙经营洗钱活动的贺某丁以及赵某等其他团伙成员被依法采取刑事强制措施，案件在进一步深挖之中。
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