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2021-10-31 16:02:43 畹町位于云南省西部，德宏州瑞丽市的南部，与缅甸九谷山水相依，是一个边境口岸城市，有“西南国门”之喻，疫情暴发以后，作为国门，这里的防控面临着巨大压力。

为了更好的控制疫情，畹町边境派出所特别成立了“战役先锋队”，自今年1月份进驻自首点工作以来，12名先锋队员逆行出征，已完成6100余名回国投案自首人员的身份核查、转运等工作。

其中，涉嫌电信诈骗人员960余人，跨境赌博人员100余人，回国自首人员中，新冠肺炎确诊病例人数约占8.7%。他们一天最多接收243人回国自首，有队员三个月暴瘦5公斤。

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2021-10-31 16:02:43 据公安部网安局微信号10月29日消息，今年5月，广西贵港市平南县公安局民警在梳理线索时发现，辖区居民吕某的名下有多张银行卡，不仅每天进出账频繁，而且近大半年来，每张卡的交易流水都高达千万！

这一不寻常的现象引起了民警的高度关注。

平南县公安局迅速调动网安等多部门力量成立专班进行研判，发现了一个以吕某为中心的帮助境外组织非法洗钱的“跑分”团伙！

7月22日，抓捕时机成熟。在上级部门的统一部署下，专案组经缜密安排，兵分多路前往平南县城区及周边乡镇、桂平市木圭镇等13个地方进行收网，成功捣毁了一个利用非法第四方支付平台为境外诈骗窝点、赌博网站转移资金的“跑分”团伙。

经查，自2020年8月起，吕某便开始了自己的“跑分”生涯。他通过代理境外洗钱团伙所运营的跑分平台来牟取非法利益，即用自己的银行卡帮跑分平台每转一笔钱，就能获得该笔钱款金额0.5-0.8%的“佣金”收益。

这种“低成本高回报”的代理模式让吕某看到了更广阔的“商机”，他为了获取更大利益，开始四处寻找“雇佣兵”。他先后联系了30多名亲朋好友，将他们发展成自己的下线，带领他们一起组团跑分刷流水。

吕某的“亲友团”集体下载了境外团伙搭建的跑分平台APP，用手机号码在该APP上注册账号，并绑定了自己的银行卡，用于转移该APP中的诈骗资金、赌资等违法犯罪资金。


就这样，人越聚越多，钱也越刷越多。

截止目前，平南警方逮捕嫌疑人14人，扣押银行卡85张、电脑4台、手机35台，冻结资金1000多万元，涉案流水超过10亿！

目前，案件仍在进一步侦办中。

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2021-10-31 11:25:02 阿联酋加大力度打击洗钱犯罪和恐怖主义融资

一位高级官员周六表示，阿联酋已加大力度打击洗钱和恐怖主义融资犯罪，并加强对肇事者的威慑惩罚。

此外，阿联酋还大力支持全球努力，按照国际金融行动特别工作组的标准打击洗钱犯罪，马达尼解释说。

马达尼在评论随后的程序时解释说，公诉机关及其合作伙伴，如法院、警察机构、中央银行、海关、金融信息股和执行办公室，已被明确授权打击洗钱和恐怖主义融资犯罪。
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2021-10-31 11:25:02 香港警方葵青警区特别职务队探员根据线报及经深入调查后，联同葵涌分区特遣队突击搜查葵荣路2个工厦单位，捣破2个怀疑非法赌档及1个怀疑卖淫场所。
行动中，警员以涉嫌「经营赌博场所」拘捕2名分别姓范(56岁)及姓曾(44岁)赌场男主持，而场内6男2女赌客(39至63岁)则涉嫌「在赌博场所内赌博」被捕。与此同时，警员于其中一单位内拘捕2名分别22及24岁内地女子，涉嫌「非法入境者接受雇佣工作及开办业务」及「经营卖淫场所」。行动中，警方共检获4副麻雀、2张麻雀枱、约1千港元赌款、约4千港元现金、一批避孕套、润滑剂及毛巾。所有被捕男女现正被扣留调查。
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2021-10-31 09:54:43 菲律宾一名“菜鸟”警察涉绑架中国公民被捕

菲律宾国家警察总监伊莱扎尔(Guillermo Eleazar)周六报告称，一名“菜鸟”警察因涉嫌伙同大学同学绑架勒索中国公民以及非法持有毒品而被捕。

伊莱扎尔表示，他已经下令菲国警内务处调查缉毒小组成员拉莫斯(Josen Nino Ramos)，并下令解除其职务并上缴配枪。

一同被捕的还有Conrad Hiro Liwanag、Ryan Joshua Turla以及Oliver Asentista，三人都是拉莫斯大学期间就读犯罪学科系的同班同学。

国都区警署报告称，奎松市警区第二社区分局日前接到一名保安的报警电话，声称G. Araneta大街某住宅区前有几个形迹可疑且自称为警察的男子游荡。

奎松市警区第二社区分局立即派员查看情况，嫌疑人拉莫斯自称是菲国警缉毒小组的机密线人。由于警方依然怀疑男子身份的真实性，因此决定让所有人下车并对车辆进行检查，这时警方赫然发现一名半裸、戴着手铐的中国公民。

警方随后通知现场人士必须被带到警察局接受进一步调查，拉莫斯这时再次进行干预，声称自己就是菲国警缉毒小组的成员，而车内的中国公民是其在缉毒行动中逮捕的嫌犯。

在询问被绑中国公民时，他指认嫌犯为绑架者，而且其友人已经支付45万人民币或350万披索的赎金以换取其释放。

警察了解情况后立即制服拉莫斯及三名同伙，并将其带往刑事调查组办公室接受进一步调查。嫌犯将面临绑架勒索罪以及违反第9165号共和国法令《2002年综合危险药物法》的指控。

菲国警总监伊莱扎尔最后赞扬奎松市警区成员的警惕性，并希望菲国警内务处早日对拉莫斯提出行政案件并解雇该菜鸟警察。
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2021-10-31 09:54:43 这桩特大涉黄直播案金额达2.6亿！已有人回国自首！

2020年10月，四川绵阳警方宣布破获一起特大跨境网络涉黄直播案，嫌疑人利用互联网直播平台开展色情表演并牟利，涉案资金达2.6亿元。相关直播平台还与网络赌博平台开通接口，形成了一系列黑色产业链。截至目前，警方已经控制犯罪嫌疑人52人，关闭涉黄直播软件27个，正在全力追捕躲藏在东南亚国家的犯罪嫌疑人，已经有9人陆续回国投案自首。

全文：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714973318933878862&wfr=spider&for=pc&searchword=2020%E5%B9%B410%E6%9C%88,%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E7%BB%B5%E9%98%B3%E8%AD%A6%E6%96%B9%E5%AE%A3%E5%B8%83%E7%A0%B4%E8%8E%B7%E4%B8%80%E8%B5%B7%E7%89%B9%E5%A4%A7%E8%B7%A8%E5%A2%83%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%B6%89%E9%BB%84%E7%9B%B4%E6%92%AD%E6%A1%88,%E5%AB%8C%E7%96%91%E4%BA%BA%E5%88%A9%E7%94%A8%E4%BA%92%E8%81%94

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2021-10-31 07:05:56 近日，于内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院公开开庭审理一起开设赌场罪案件。

　　据了解，2020年1月至2021年4月期间，被告人张某某、吕某某、李某某(相对不起诉)、赵某(相对不起诉)先后在一款网络赌博平台参与赌博，并担任代理进行推广。该赌博平台为牟取更大非法利益，设定了“全民推广”(代理)模式，会员可根据其推广下线的参赌流水，通过相应比例佣金和代理返佣差两种方式获得收益。

　　2020年1月，被告人张某某在山西省五寨县通过阅读电子书推荐下载的方式在该网络赌博平台上参与赌博并进行推广。截至张某某被抓获，其注册ID共发展直属人员42人，直属代理8人，团队人数69人，赚取佣金121939.85元。2020年3月，被告人吕某某在昆都仑区通过张某某发送的二维码，在该网络赌博平台上参与赌博并进行推广，另成为张某某的直属代理。截至吕某某被抓获，其注册ID共发展直属人员13人，直属代理3人，团队人数17人，赚取佣金447201.57元。

　　法院认为，被告人吕某某、张某某为赌博网站担任代理进行推广，并参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。根据被告人的犯罪手段以及悔罪表现，昆都仑区法院依法对二被告人判处有期徒刑一年四个月及有期徒刑六个月并处罚金的刑罚，二被告人表示服从判决。

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2021-10-31 07:05:56 近日,广西柳州市公安局城东派出所缜密研判、迅速出击,破获一起挪用资金案,抓获涉案嫌疑人1名。
辖区基隆某公司到城东所报案:公司35万元货款去向不明。接报后,城东派出所民警立即开展调查取证,发现其公司收银员覃某鑫有重大作案嫌疑。民警依法将其传唤到派出所进行调查。在及时取证及强大审讯下,覃某鑫供诉其于2021年5月至10月间,多次挪用公司货款用于网络赌博的犯罪事实。

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2021-10-30 17:44:04 近日，河南开封市禹王台警方打掉一个利用微信、支付宝进行“跑分”洗钱的犯罪团伙。经查，涉案金额达2000余万元，截止目前5名犯罪嫌疑人已被刑拘。
禹王台公安分局网安大队接上级公安机关下发线索：辖区内有人通过“跑分平台”为境外赌博平台洗钱，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。接到线索后，禹王台公安分局抽调网安、刑侦、派出所民警组成工作专班，快速核查、快速抓捕，一举抓获以王某为首的“跑分”团伙五名成员。据该团伙供述，他们将自己的微信、支付宝账户上传至某跑分平台，帮助境外赌博平台收款转账并从中获利，涉案金额达2000多万元。目前王某等五人已被刑事拘留，案件在进一步侦查中。
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2021-10-30 17:44:04 20000余个银行账号，涉案百亿！菲律宾一包网的支付平台被端

20000余个银行账号、4000万余条交易记录、行程一万余公里、历时一年，山东淄博市周村公安分局成功侦破一起利用非法第四方支付平台涉百亿特大“洗钱”案件。

2020年，周村警方在侦办一起网络赌博专案中，发现为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据存储等业务支持的一家境外公司——包网商，通过一家在菲律宾注册的“万达支付”非法第四方支付平台收取各赌博网站建站费、押金、报表费用，并向中国香港、中国澳门洗钱，涉嫌“洗钱”犯罪，周村警方立即展开侦查工作。
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