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2021-10-30 17:44:04 江苏扬州公安将一洗钱团伙一网打尽，抓获犯罪嫌疑人32人

今年7月底至9月中旬，窝藏在外地的一个电信网络诈骗团伙，以日结工资做诱饵，从全国各地招募大量提供银行卡的人员，其中就包括数十名在扬州的年轻人。这些人已成为犯罪帮凶。

昨天，记者从江苏扬州市公安局反通讯网络诈骗中心获悉，反诈民警日前已将该洗钱团伙一网打尽，抓获犯罪嫌疑人32人，缴获涉案银行卡63张。
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2021-10-29 16:04:22 福建南安：跨省破诈骗案26起，涉案金额1400余万

10月25日，福建南安警方对外公布近期反诈打击成果：10月13日至24日，各反诈抓捕小组赴全国七省15地共抓获涉诈嫌疑人36名，破获诈骗案26起，涉案金额1400余万，其中涉案金额50万以上案件3起，涉案金额10万元以上案件21起。


南安警方的这次行动从攻克一起“杀猪盘”诈骗案件开始：今年9月，南安的陈女士通过“某音”平台认识了一名“高富帅”，双方颇为投缘，相谈甚欢，很快确立男女朋友关系。


随着交流的深入，对方向陈女士透露，自己的伯父是某上市公司的总经理，有内幕消息，自己才理财没几天就赚了5000元，并让陈女士跟着自己一起投资赚钱，作为两人以后结婚的“小金库”。

被“结婚”二字冲昏头脑的陈女士根据对方给的链接和账号试着投资了一笔钱，没想到几天内账户就显示赚了1万多元。尝到甜头的她对“高富帅”的内幕消息深信不疑。



9月23日至30日，陈女士一下子又投资了25笔总金额60余万元。但当她准备提现时，才发现链接和账号都无法登陆，再联系“高富帅”时，对方却再也没有答复过。这时，陈女士才意识到自己被骗，赶紧报警。



南安市公安局刑侦大队反诈队立即介入侦查，很快掌握这是一个通过虚构“成功人士”身份，以单身或离异女性为目标，利用婚恋关系引诱她们在虚构网站进行投资的“杀猪盘”诈骗团伙。通过梳理排查，警方发现这个诈骗团伙就潜藏在浙江省丽水市。

10月13日，由刑侦大队反诈队和眉山派出所民警组成的第一个抓捕小组兵发浙江丽水，并于当天下午抓获本案第一名嫌疑人曾某。为进一步扩大战果，他们顾不上休息，继续对余犯展开实地研判。



10月14日下午，侦查员们双线告捷，先后在丽水市某网吧、某街道路边将剩下的3名嫌疑人林某、叶某、钟某悉数抓捕归案。经警方初步查明，该团伙目前实施诈骗的涉案金额已达500余万元。目前，4名嫌疑人已被依法刑拘，案件还在进一步侦办中。
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2021-10-29 16:04:22 安徽霍山：网上开赌场获利超千万元 24人被提起公诉

据安徽六安检察消息，2021年10月19日，六安市霍山县人民检察院以涉嫌开设赌场罪依法对王某某等24人提起公诉。

河南某网络科技有限公司的王某某及南京某电子竞技俱乐部的祁某某、蒋某某等四人自2019年下半年至2020年年底，与“雷竞技”网络赌博平台管理人员相互合作，分别组织其雇请的游戏战队队员以不同的游戏战队名义参加DOTA2游戏竞技比赛，“雷竞技”将比赛赛程放在其赌博盘口上，供参赌人员对比赛结果竞猜下注，组织网络赌博活动。王某某和蒋某某根据“雷竞技”反馈的投注信息，指挥各自战队队员进行比赛，并同时在该赌博盘口下注，从中非法获利共计1000余万元。

检察机关认为，被告人王某某、蒋某某等24人伙同他人，以营利为目的，利用信息网络、移动通讯终端等传输赌博视频数据，组织赌博活动，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款（《刑法修正案（六）》第十八条），犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。
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2021-10-29 16:04:22 21人先后在金边、马尼拉开设网络赌博平台，四川华蓥法院公开审理

2021年10月28日，四川华蓥市人民法院依法公开开庭审理了一起跨国利用网络平台开设赌场犯罪的案件，21名被告人及辩护人到庭参加诉讼，涉案金额上亿元。

华蓥市人民检察院指控，2017年初以来，被告人易某某发展家族亲戚陈某某、柯某某等为股东，在柬埔寨金边先后开设威尼斯人娱乐城、新葡京、澳门金沙三个网络赌博平台，各股东分别招募若干人为赌博平台组长，并招募家族亲戚、朋友担任赌博平台客服。为逃避打击，该网络赌博团伙于2019年9月将三个网络赌博平台及人员全部搬迁到菲律宾马尼拉银城大厦5楼的办公室继续实施开设网络赌场活动。

全文：https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714872646297612789&wfr=spider&for=pc&searchword=2021%E5%B9%B410%E6%9C%8828%E6%97%A5,%E5%9B%9B%E5%B7%9D%E5%8D%8E%E8%93%A5%E5%B8%82%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%B3%95%E9%99%A2%E4%BE%9D%E6%B3%95%E5%85%AC%E5%BC%80%E5%BC%80%E5%BA%AD%E5%AE%A1%E7%90%86%E4%BA%86%E4%B8%80%E8%B5%B7%E8%B7%A8%E5%9B%BD%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%B9%B3%E5%8F%B0%20

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2021-10-29 16:04:22 四川法院：偷越国境去缅北“发财” 七男子被判刑！

2020年6月，谭某居住于缅北的朋友赵某邀约其到缅北工作，承诺给其支付每月几万元的高薪。后谭某邀约同为无业人员的赖某某、王某某一起在自贡市东方广场一茶坊，商量再多邀约一些人后偷渡缅甸，共谋“大财”。

之后赖某某、王某某又分别邀约居住于自贡市的无业人员丁某某、曾某某、蒋某某、刘某某一起偷渡国境。

2020年6月10日，七人在自贡檀木林体育场汇合后，乘车至成都双流机场，乘飞机飞至云南西双版纳景洪机场。下机后，七人在赵某的安排下，偷越国境，后因有边检人员的严密管控，无法偷越，七人返回云南省昆明市。6月15日，七人又在赵某的安排下，乘坐飞机至澜沧景迈机场，下机后乘坐皮划艇偷渡至缅甸北部。

https://view.inews.qq.com/a/20211028A074MI00

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2021-10-29 13:06:40 柬埔寨网赌公司“吃人”范围越来越广：招人从中国扩散到泰国、越南、菲律宾...

新冠疫情的出现，在很大程度上限制了国人的出境，也因此在柬埔寨网赌公司招人也不像疫情前那么容易，他们只能将部分目标放在了在柬正经务工人员身上。

但在柬中国人，会中招的人也就那么一些，根本不能满足网赌公司的用工需求，也因此，网赌公司开始将其他用工目标放到东南亚各国务工者身上。近段时间以来，从柬媒的报道来看，已经有多国人员上当受骗，入职网赌公司。

超13国务工人员中招奔着高薪入职

2021年，柬媒或是东南亚一些媒体就开始有相关报道，在报道中均提到有外籍人士被网赌公司骗入职，之后人身自由受限，但这并没有引起大范围的报道。

直到2021年8月份，柬媒《高棉时报》坚持不懈披露西港中国城的黑暗，引起大范围报道，网赌公司招聘东南亚各国务工人员的信息才正式引起大家的关注。

在这些报道里，《高棉时报》提到，网赌公司所招聘的人员大多是中国人，除此外还有菲律宾人、泰国人、马来西亚人、新加坡人、越南人、南非人、俄罗斯人、乌克兰人、印度人、孟加拉人、巴基斯坦人、印度尼西亚人及尼日利亚人。

这些务工者揭露，他们都是中了网赌公司的高薪招聘陷阱，入职前福利待遇极高，但入职后人身自由受限制甚至可能会被关小黑屋遭毒打，也因此，多国务工者相继向外界求救。

这仅仅是近期被报道出来的部分信息，但从这些信息也不难窥出网赌公司招人时的丧心病狂，早在2020年，网上就曾有消息称“网赌国际化”，但并未引起人们的注意，然而现阶段网赌公司的系列操作，却在印证着这一个消息。

当他们招人国际化后，受害者群体也将从中国转向全球，其“吃人”速度或许也会越来越快！

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2021-10-29 13:06:40 千里追踪！湖北赤壁警方破获特大诈骗案，涉案金额高达千万元

近日，湖北赤壁市公安局经过缜密侦查，奔袭1000余公里，成功抓获一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人，涉案金额高达上千万元。

原来，在2019年10月，赤壁市公安局车埠派出所接受害人程某报警称，他在某论坛上下载了一个理财APP，按照APP客服的提示炒股被诈骗30余万元。接到报警后，赤壁市公安局高度重视，立即组织民警对案件开展立案侦查。

通过工作，民警发现该案件是一起典型的电信网络诈骗案件，骗子诈骗完钱财后立即转移涉案赃款，他们将诈骗款通过不同账户层层转账，进而达到洗钱目的。

办案民警经过深挖研判，发现了受害人的钱款被转入了一家沈阳的涉案公司，便立即冻结该公司账户上200余万元赃款，该公司的法人郑某以个人的名义开设多家空壳公司，将公司的多个对公账户卖给他人，其提供的银行账户一个月内过账资金高达3千余万元。

2021年6月底，专班民警经过近两年的不懈努力，终于发现嫌疑人郑某在吉林省一带出现，随即赶往吉林省，在犯罪嫌疑人经常活动的区域开展蹲守。最终，在当地公安机关的协助下，将犯罪嫌疑人郑某抓获归案。犯罪嫌疑人郑某到案后，对其以获取利益为目的、办理并出借对公账户及银行卡的行为供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人郑某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关依法处理，案件正在进一步办理中。

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2021-10-29 09:21:53 广西梧州：偷渡出缅甸实施电信诈骗，这19人被警方抓获

近日，万秀警方在市局刑侦支队的大力支持下，由分局刑侦、反诈等警种联合红楼、城东派出所形成“反诈联盟”快速反应，积极行动，成功协助湖北省武汉市公安局抓获胡某娇等19名电信网络诈骗犯罪嫌疑人。

10月14日，万秀警方接到湖北省武汉市反诈支队协助请求，称正在办理的一起电信网络诈骗案件中，有一批嫌疑人系广西籍人员，但具体藏匿地点不详，需要协助抓捕。

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2021-10-29 09:21:53 4个月流水高达5亿元，浙江绍兴警方捣毁一特大网络赌球团伙，抓获60多人

近日，浙江绍兴警方捣毁了一特大网络赌球团伙，抓获违法犯罪嫌疑人60多名，4个月的投注流水金额高达5亿元，非法获利5000多万元。

今年7月19日，绍兴柯桥区公安分局接到一网络公司员工陈某的举报，自己所在公司运营的一款手机客户端，涉嫌足球和其他球类赛事的网络赌博。而陈某在此之前通过网络招聘入职了这家公司。
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2021-10-29 06:33:39 公安部正告：立即停止组织招募人员赴境外从事电信诈骗

公安部举行新闻发布会，通报公安机关打击电信网络诈骗犯罪之“断流”专案行动成效。

今年1月至9月，全国共破获电信网络诈骗案件26.2万起，抓获犯罪嫌疑人37.3万名，同比分别上升41.1%和116.4%；共紧急止付涉案资金2770亿元。6月至9月，发案数连续4个月实现同比下降。
今年5月21日，公安部部署全国公安机关通过斩链条、断通道，挖“金主”、打“蛇头”，向招募人员赴境外实施电信网络诈骗犯罪发起了凌厉攻势，并在全国开展“断流”专案行动。

截至目前，全国公安机关共打掉“3人以上结伙”非法出境团伙9419个，破获刑事案件4160起，抓获犯罪嫌疑人33860名，其中，组织招募者931名、运送接应者等黑灰产人员913名、非法出境人员32016名，串并破获电诈案件1021起，挖出境外电诈窝点100个、金主82名。

会上，公安机关正告犯罪分子，立即停止组织招募人员赴境外从事电信网络诈骗犯罪活动，主动投案自首，争取宽大处理。也请广大人民群众不要受所谓的跨国“高薪职业”诱惑加入诈骗团伙，欢迎广大群众积极提供线索，协助公安机关侦破案件，全力支持公安机关开展“断流”专案行动。

10月19日，第十三届全国人大常委会第三十一次会议对《中华人民共和国反电信网络诈骗法（草案）》进行了审议，向全社会公布并公开征求意见。
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